Panevėžio statybos fondas nuo
Pranešimas apie reikšmingą įvykį

Papildomi neeilinės visuotinės akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimai

Pagal Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 25 ir 26 straipsnius, informacija apie papildomus neeilinio visuotinio Lietuvos Respublikos akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimus pateikiama. Panevėžio statybos fondas AB (toliau – „susitikimas„) Vyks.

Papildomus punktus į darbotvarkę turi įtraukti akcininkas Panevėžio statybos fondas AB valdo ne mažiau kaip 1/20 visų balsų.

Susitikimas vyksta konferencijų salėje Panevėžio statybos fondas AB adresu P. Puzino g. 1, Panevėžys, 2021 m. Balandžio 9 d.
Susitikimo pradžia 10:00 (registracija prasideda 09:30).
Registracijos į susirinkimą data turi būti 2021 m. Balandžio 1 d. (Registracijos į neeilinį visuotinį akcininkų susirinkimą dienos pabaigoje gali dalyvauti tik tie asmenys, kurie bus įtraukti į bendrovės akcininkų sąrašą arba jų vardu veikiantys asmenys). , arba asmenys, su kuriais buvo sudaryta sutartis dėl balsavimo teisių perdavimo, turi teisę dalyvauti ir balsuoti neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime.

Neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė su papildomais punktais ir sprendimų projektais:

1. Direktorių valdybos narių atšaukimas.

1.1 Bendrovės valdybos atšaukimasKūno vidujeIki kadencijos pabaigos ir naujos direktorių tarybos rinkimų.

2. Direktorių valdybos narių rinkimai.

2.1. Išrinkti šiuos valdybos narius 4 (ketverių) metų kadencijai Panevėžio statybos fondas iš:
Gvidas Drobuzas (g. 1963 m.) – verslininkas nuo 1989 m., JK stebėtojų tarybos narys Panevėžio metodai nuo.
Vaidas Grincevičius (g. 1980) (Kaip nepriklausomas direktorių valdybos narys) – Išsilavinimas: Vilniaus universitetas, vadybos ir verslo administravimo magistras. Dalyvavimas kitų įmonių veikloje: „LitBAN“ – Lietuvos verslo savininkų tinklo narys, rizikos kapitalo investuotojas, „SIQOR Industries“ UAB – Direktorių valdybos pirmininkas.
Justas Jasionas (g. 1982 m.) – Išsilavinimas: Mikulo Romieres universitetas, teisės magistras. Dalyvavimas kitų įmonių veikloje: Panevėžio metodai AB – valdybos narys, Aliuminio fasadai UAB – valdybos pirmininkas, Vicada UAB – valdybos pirmininkas, Šaudymo medicina UAB – valdybos narys, Kingsbud Sp. Z oo – Direktorių valdybos pirmininkas.
Christina McCollin (g. 1978 m.) – Išsilavinimas: Kauno technologijos universitetas, verslo administravimo bakalauras, Lietuvos teisės universitetas, teisės magistras. Dalyvavimas kitų įmonių veikloje: Panevėžio metodai AB – valdybos narys, Šaudymo medicina UAB – valdybos pirmininkas, Šeimininkas UAB – valdybos pirmininkas, Metalo meistrai UAB – valdybos narys, Vicada UAB – valdybos narys, PST investicijos UAB – Direktorių valdybos narys.
Lena Simaskin (g. 1968 m.) (Kaip nepriklausomas Direktorių valdybos narys) – Išsilavinimas: Kauno technologijos universitetas, inžinierius ekonomistas.

3. Patvirtinti nepriklausomų direktorių atlyginimų skyrimo ir mokėjimo tvarką Panevėžio statybos fondas AB už jų veiklą Direktorių valdyboje.

3.1. Patvirtinti nepriklausomų direktorių atlyginimų skyrimo ir mokėjimo tvarką Panevėžio statybos fondas AB už jų veiklą direktorių valdyboje (priedas).

4. Trečiosios šalies atsakomybė už valdybos narius.

4.1. Susitarimas nustatyti valdybos nario atsakomybę nesant valdybos nario tyčios ar didelio aplaidumo ir kai valdybos nario atsakomybė ribojama iki 3 (trijų) vidutinių mėnesinių premijų sumos atskaičius mokesčius (gautų). per pastaruosius 12 mėnesių) Sumos apskaičiavimas Bendra atsakomybė už visus sprendimus, priimtus valdybos narystės laikotarpiu. Sumažinta žalos kompensacija negali būti mažesnė už sumą, kurią turi sumokėti draudimo bendrovė, tuo atveju, jei bendrovė savo lėšomis apdraudžia / apdraudžia trečiųjų asmenų atsakomybę už valdybos narius, ir ši žala yra laikomas apdraustuoju. Įvykis. Manoma, kad bet kokie sprendimai, priimti be aiškaus tikslo, yra nesuderinami su tuo, ką bendrovė numato ir patvirtina mažiausiai 4 direktorių valdybos nariai, atitinka verslo rizikos sampratą.
4.2 Bendrovė turi sudaryti susitarimą su direktorių tarybos nariais dėl direktorių valdybos narių atsakomybės apribojimo aukščiau nurodytomis sąlygomis.

Bendrovė negali suteikti galimybių dalyvauti ir balsuoti susirinkime naudodama bet kokias elektroninio ryšio priemones.
Sprendimų darbotvarkės klausimais projektai, visi neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime pateikti dokumentai ir visa informacija, susijusi su akcininkų teisių įgyvendinimu, skelbiami bendrovės interneto svetainėje www.pst.lt sąrašo punkte. Santykiai su investuotojais Ne vėliau kaip likus 21 dienai iki posėdžio datos. Akcininkams taip pat bus suteikta prieiga prie informacijos apie tai sekretoriato kabinete įmonės buveinėje (P. Puzino g. 1, Panevėžys) nuo 7:30 iki 16:30. Telefonas pasiteiravimui: (+370 45) 505508.
Akcininkai, turintys akcijų, turinčių ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, gali siūlyti įtraukti papildomus klausimus į darbotvarkę ir pateikti susirinkimo sprendimo projektą dėl kiekvieno papildomo darbotvarkėje siūlomo klausimo arba tuo atveju, jei sprendimas nepriimamas, aiškinimą. . Pasiūlymai dėl papildomų darbotvarkės klausimų turi būti pateikti raštu arba elektroniniu paštu.
Pasiūlymai raštu gaunami sekretoriaus biure arba išsiunčiami registruotu laišku šiuo adresu: Panevėžio statybos fondas AB, P. Puzino g. 1, LT-35173, Panevėžys. Pasiūlymus reikia siųsti el. Paštu šiuo el. Pašto adresu: [email protected].
Pasiūlymai dėl papildomų darbotvarkės klausimų turi būti pateikti iki 2021 m. Kovo 26 d. 16:00. Jei į susirinkimo darbotvarkę įtraukiami nauji klausimai, ne vėliau kaip likus 10 dienų iki susirinkimo dienos bendrovė turi pranešti apie savo papildymus. naudojant tas pačias priemones kaip ir Naudojamas susitikimui surengti.
Akcininkai, turintys akcijų, turinčių ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, gali siūlyti naujus sprendimų projektus dėl klausimų, kurie išvardyti arba bus įtraukti į darbotvarkę, ir papildomus kandidatus į bendrovės organų ir audito įmonės narius. Jos pasiūlymus galima pateikti raštu arba elektroniniu paštu.
Pasiūlymus, parašytus iki 2020 m. Balandžio 9 d., 8:00 val. (Darbo dienomis), galima pristatyti į sekretoriaus biurą arba išsiųsti registruotu paštu Panevėžio statybos fondas AB, P. Puzino g. 1, LT-35173, Panevėžys. Pateikti pasiūlymai bus svarstomi raštu susirinkimo metu su sąlyga, kad jie bus gauti bendrovėje iki susirinkimo dienos (2021 m. Balandžio 9 d.) 8:00 val. Bet kokius raštiškus pasiūlymus galima pateikti posėdžio metu po to, kai posėdžio pirmininkas perskaito darbotvarkę, bet ne vėliau kaip posėdis pradeda svarstyti darbotvarkės klausimus.
Visi elektroniniu paštu pateikti pasiūlymai turėtų būti siunčiami adresu [email protected]. Pasiūlymai bus aptarti jo el. Pašto adresu iki 2021 m. Balandžio 9 d. 8:00 susitikimo metu.
Akcininkai turi teisę iš anksto pateikti bendrovei klausimus dėl darbotvarkės klausimų. Dalyviai klausimus gali siųsti el. Paštu [email protected] ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki susitikimo. Prieš posėdį įmonė turi atsakyti į savo klausimus el. Paštu. Bendrovė negali asmeniškai atsakyti į jokius klausimus akcininkams, jei atitinkama informacija yra paskelbta bendrovės interneto svetainėje http://www.pst.lt.
Registruodamiesi dalyvauti susirinkime, akcininkai ar jų atstovai turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Akcininkų atstovai privalo pateikti savo įgaliotus atstovus nustatyta tvarka. Juridinio asmens išduotą įgaliojimą turi patvirtinti notaras. Užsienio šalyje išduotas atstovas turi būti išverstas į lietuvių kalbą ir patvirtintas įstatymų nustatyta tvarka. Įgaliojimą gali suteikti daugiau nei vienas akcininkas ir balsuoti skirtingai, remdamasis kiekvieno akcininko nurodymais. Bendrovė neturi specialios formos įgaliojimo.
Akcininkas, naudodamasis elektroninėmis ryšio priemonėmis, gali įgalioti kitą fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti susirinkime akcininko vardu. Šiam atstovui nereikia notaro patvirtinimo. Elektroninių ryšių priemonėmis išduodamas atstovas turi patvirtinti akcininko elektroninį parašą, sukurtą naudojant bet kokią saugią elektroninio parašo programą, patvirtintą kvalifikuotu pažymėjimu, galiojančiu Lietuvos Respublikoje. Tiek įgaliojimas, tiek pranešimas turi būti raštu. Akcininkas privalo pranešti bendrovei apie elektroninėmis ryšių priemonėmis išduotą įgaliojimą el. Paštu [email protected] ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną iki susirinkimo dienos 16:00 val. Elektroninis parašas turi būti tvirtinamas prie agento ir pranešimo, o ne prie el. Pašto. Kai pranešimas išsiunčiamas įmonei, bendraautorius turi nurodyti interneto adresą, kurį naudosite nemokamai atsisiųsdami el. Parašo tikrinimo programą. Tuo atveju, kai akcininkui priklausančios akcijos yra laikomos nedaugelyje vertybinių popierių sąskaitų, akcininkas gali įgalioti atskirą atstovą dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime, atsižvelgdamas į teises, kurias turi kiekvienoje saugomos akcijos vertybinių popierių sąskaitų. Šiuo atveju visi akcininko nurodymai galioja tik vienam visuotiniam akcininkų susirinkimui.
Akcininkas, laikantis įsigytos bendrovės akcijas savo vardu, tačiau kitų žmonių labui, prieš balsuodamas visuotiniame akcininkų susirinkime, privalo bendrovei atskleisti galutinio kliento tapatybę, akcijų skaičių, kuris turėjo teisę balsuoti ir turinį. Pateiktos balsavimo instrukcijos ar bet koks kitas paaiškinimas, susijęs su dalyvavimu ir balsavimu visuotiniame akcininkų susirinkime, sutarė su klientu. Akcininkas gali balsuoti kitaip, naudodamasis savo balsų turinčiomis akcijomis ir kita balsą turinčių akcijų dalimi.
Akcininkas ar jo atstovas gali iš anksto balsuoti raštu, užpildydami viešą balsavimo biuletenį. Ne vėliau kaip likus 21 dienai iki susirinkimo dienos viešo balsavimo forma turi būti paskelbta bendrovės interneto svetainėje adresu http://www.pst.lt pagal sąrašo punktą. Santykiai su investuotojais. Tuo atveju, kai akcininkas pateikia raštišką prašymą, ne vėliau kaip likus 10 dienų iki susirinkimo dienos, bendrovė privalo išsiųsti viešą balsavimo biuletenį registruotu laišku arba asmeniškai pristatyti jį gavimo parašu. Užpildytą viešą balsavimo biuletenį turi pasirašyti akcininkas arba jo atstovas. Tuo atveju, jei viešąjį balsavimo biuletenį pasirašo agentas, prie jo pridedamas balsavimo teisę įrodantis dokumentas. Bendras balsavimo biuletenis, užpildytas pridedamais dokumentais (jei reikia), registruotu laišku pristatomas į sekretoriaus biurą, esantį Panevėžio statybos fondas AB, P. Puzino g. 1, LT – 35173, Panevėžys ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną iki susirinkimo dienos.
Ši informacija ir dokumentai yra skelbiami bendrovės interneto svetainėje http://www.pst.lt, meniu punkte Santykiai su investuotojais Visam laikotarpiui, prasidedančiam ne vėliau kaip prieš 21 dieną iki susirinkimo dienos:
– pranešimas apie kvietimą į susitikimą;
– bendras bendrovės akcijų skaičius ir akcijų, turinčių teisę balsuoti susirinkimo dieną, skaičius;
– Sprendimų dėl darbotvarkės klausimų projektai ir kiti posėdžiui pristatomi dokumentai.
– bendro balsavimo biuletenio formatas.

Egidijus Urbonas
Generalinis direktorius
Panevėžio statybos fondas nuo
Informacija
Telefonas: (+370 45) 505503