Aukščiausiojo Teismo teisėjas nusprendė, kad 84 transporto priemonės ir priekabos, kurias nusikalstamo turto biuras paėmė iš „Tipperary“ automobilių pardavėjo kiemo, tiesiogiai ar netiesiogiai atspindi pajamas iš nusikaltimo.
Teisėjas Aleksandras Owensas priėjo prie panašios išvados dėl 153 000 eurų banko sąskaitoje automobilių prekybai Tralee mieste, Ko Keri, kurią kontroliuoja lietuvė verslininkė Agni Khan ir jos svainis Jawad Khan.
Remdamasis CAB pateiktais įrodymais, teisėjas padarė išvadą, kad Anglijoje, Vakarų Midlande gyvenanti Agni Khan ir jos vyras Khurranas Khanas „buvo labai didelių sukčiavimų centre“, o kiti, pavyzdžiui, Jawad Khan, buvo įdarbinti naudotų automobilių salonus gautoms lėšoms plauti..
Jis sakė, kad akivaizdu, jog sukčiavimas paveikė Khanų šeimą apie 3,5 mln.
Jis padarė išvadą, kad iš šių sukčiavimų gautos lėšos buvo tiekiamos automobilių prekybos salonams tiek Anglijoje, tiek Airijoje, kad galėtų įsigyti automobilių.
Sandoriai, pagal kuriuos buvo gautos pajamos iš automatinio pirkimo leidimo sukčiavimo, ir baigėsi automobilių platintoju „Autology“, prekiaujančiu „Autopace“, įsikūrusiu Tipperary ir kita įmone „SJK“, kuri anksčiau buvo prekiaujama tuo pačiu adresu “, niekaip neatitinka sąžiningas ar normalus įvesti kapitalą į verslą “, – sakė jis.
Šią savaitę priimtoje nutartyje teisėjas patenkino CAB prašymą išduoti orderius pagal Įstatymo dėl nusikalstamų veikų įstatymo 3 skirsnį, kuriame buvo paskelbta, kad 84 transporto priemonės ir priekabos bei 153 000 eurų tiesiogiai ar netiesiogiai sudaro pajamas iš nusikalstamų veikų.
išdavė orderius blokuoti „Autology Ltd“, prekiaujančią „Autopace“, registruotą buveinę 1 skyriuje, Ballywilliam, Carrigatoher, Nenagh; M. Khan, išvardyta kaip 100% išleistų „Autology“ akcijų savininkė ir nurodyta kaip jos valdytoja nuo 2019 m. Gegužės iki 2020 m. Balandžio mėn .; ir bet kuris kitas asmuo, kuris turi pranešimą apie nurodymą tvarkyti lėšas ar transporto priemones arba jas perleisti.
Teisėjas sakė, kad Agni Khan ir jos svainis Jawad Khan kontroliavo „Autology Bank“ sąskaitą Airijos banke Tralee. Jawadas Khanas yra vedęs Simoną Khan, kuri 2020 m. Balandžio mėn. Tapo Autologijos sekretore.
Jis sakė, kad Agni Khan ir Simona Khan yra iš Lietuvos ir kad Agni Khan yra vedęs Khurran Khan. Khurranas Khanas nuo 2018 metų rugsėjo kontroliuoja „Autology“, kuri pradėjo prekiauti naudotais automobiliais pavadinimu „Autopace“.
Jis sakė, kad „SJK Wholesale Ltd“, kitas automobilių pardavėjas, kurį kontroliuoja Khanas, anksčiau prekiavo iš „Ballywilliam“ būstinės, tačiau nutraukė prekybą 2018 m. Al Khanas „pasitraukė“ iš SJK, pasiimdamas su savimi pajamas iš prekybos ir palikdamas SJK atsakomybę už nesumokėtą daugiau nei 623 000 eurų PVM.
Jis buvo įsitikinęs, kad SJK verslo reikalus kontroliuoja Khurranas Khanas ir jo verslo partneris.
Jis sakė, kad Agni ir Khurranas Khanas turi „reikšmingos sukčiavimo nusikalstamos veikos“. Įrodymais nustatyta, kad šie rūmai kontroliuoja „Autology“ ir daugelį kitų bendrovių bei neregistruotų verslo subjektų Airijoje ir Anglijoje.
Jis sakė, kad Khanų šeimos nariai buvo areštuoti Anglijoje 2020 m. Rugsėjo mėn., O Anglijos ir Airijos pastatuose buvo atlikta krata, įskaitant automobilių pardavėjo kiemą Pallywilliam mieste ir namus Slate Quarry, Co. Tipperary ir Killaloe, Co. Klarė. Airijoje buvo konfiskuota 89 transporto priemonės ir priekabos, tačiau penkios iš jų nebuvo pririštos prie užeigos ir buvo perduotos savininkams.
Konfiskavimai susiję su sudėtingais valstybės sukčiavimo tyrimais, kurių metu buvo pavogti pinigai, o vėliau išplauti. Jis sakė, kad per 10 sukčiavimų, susijusių su „Operacijos Brasinos“ tyrimu, buvo pavogta daugiau nei 1,3 mln. Jis sakė, kad kitoje „NHS“ sukčiavimo serijoje, kuri buvo tiriama operacijoje „Kangchenjunga“, buvo pavogta daugiau nei 900 000 eurų.
Jis pridūrė, kad atliekant policijos tyrimą dėl šių nusikaltimų buvo nustatyta daugiau sukčiavimo autorizavimosi atvejų.
Teisėjas nustatė, kad CAB, laikydamasi reikalaujamo įrodymo standarto, nustatė, kad nuosavybės finansavimas „Autology“ komercijos ir verslo operacijoms buvo gautas iš pajamų, gautų iš chanų ir jų partnerių sukčiavimo valstybėje. Yra „įtikinamų įrodymų“, kad chanai ir jų bendrininkai labai pasinaudojo valstybės sukčiavimu.
Jis sakė, kad iš šių sukčiavimų gautos lėšos buvo naudojamos finansuoti chanų verslo veiklą Anglijoje ir Airijoje ir buvo plaunamos pradėjus verslą pirkti automobilius iš Didžiosios Britanijos automobilių aukcionų. Jis sakė, kad automobiliai buvo parduodami per naudotų automobilių prekiautojus, kuriuos Anglijoje ir Airijoje valdo chanai.
„Analitikas. Kūrėjas. Zombių fanatikas. Aistringas kelionių narkomanas. Popkultūros ekspertas. Alkoholio gerbėjas”.
