Pataisyta 2 priede (balsavimo biuletenis)

Čia nurodyta, kad AB „Klaipėdos nafta“, juridinio asmens kodas 110648893, kurios buveinė yra Burių g., valdybos iniciatyva ir sprendimu. 19, Klaipėda (toliau – bendrovė), neeilinis visuotinis bendrovės akcininkų susirinkimas vyks 25 d.^y 2022 m. vasario mėn., 13.00 val., susirinkimas vyks įmonės biure Burių gatvėje. 19, Klaipėda, įmonės administraciniame kabinete (2^{antra santrumpa} grindys).

Susitikimo darbotvarkė:

1. Dėl pritarimo AB „Klaipėdos nafta“ valdybos sprendimui įsigyti Plaukiojančio dujų išdujinimo į dujas įrenginį (FSRU) NEPRIKLAUSOMYBĖ.

Bendrovė, atsižvelgdama į situaciją, susijusią su koronaviruso plitimu, prašo visų Bendrovės akcininkų pasinaudoti galimybe balsuoti raštu, užpildant viešą balsavimo biuletenį (Priedas Nr. 2).

Atsižvelgdami į tai, apie būtinybę realiai dalyvauti visuotiniame akcininkų susirinkime prašome informuoti mus ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki visuotinio akcininkų susirinkimo žemiau nurodytais el. Visais atvejais įmonės akcininkai, neturintys asmeninių apsaugos priemonių, nebus įleidžiami į visuotinį akcininkų susirinkimą.

Dalyviai bus registruojami nuo 12:00 iki 12:55. Asmenys, ketinantys dalyvauti susirinkime, privalo turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (įgaliotas atstovas turi turėti įgaliotą atstovą nustatyta tvarka. Fizinio asmens įgaliojimas turi būti patvirtintas notaro. .Užsienio valstybėje išduotas įgaliojimas turi būti išverstas į lietuvių kalbą ir legalizuotas įstatymų nustatyta tvarka).

Akcininkas ar jo atstovas turi teisę balsuoti iš anksto raštu, užpildydamas viešą balsavimo biuletenį. Akcininko prašymu bendrovė ne vėliau kaip prieš 10 dienų iki susirinkimo registruotu paštu išsiunčia akcininkui neatlygintinai bendrąjį balsavimo biuletenį. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis ir teisę balsuoti įrodantis dokumentas turi būti pateikti įmonei ne vėliau kaip iki susirinkimo ir išsiųsti registruotu paštu arba pateikti pranešime nurodytu įmonės buveinės adresu.

Istorija tęsiasi

Akcininkai, turintys akcijų, suteikiančių ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, gali siūlyti papildyti visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę, pateikdami prie kiekvienu papildomu siūlomu darbotvarkės klausimu visuotiniam akcininkų susirinkimui sprendimo projektą arba, nesant reikalinga rezoliucija, paaiškinimas . Pasiūlymai be darbotvarkės turi būti teikiami raštu arba siunčiami el. Rašytiniai pasiūlymai įmonei turi būti pateikti darbo dienomis arba išsiųsti registruotu laišku pranešime nurodytu įmonės buveinės adresu. Pasiūlymai, pateikti elektroniniu paštu, siunčiami šiuo el. [email protected] Ir [email protected]. Darbotvarkė turi būti užpildyta, jei pasiūlymas gautas ne vėliau kaip likus 14 dienų iki neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo. Jeigu visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė buvo užpildyta, bendrovė apie papildymus privalo pranešti ne vėliau kaip prieš 10 dienų iki susirinkimo tokiais pat būdais, kaip ir susirinkimo sušaukimo atveju.

Akcininkai, kuriems nuosavybės teise priklauso ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, bet kuriuo metu iki visuotinio akcininkų susirinkimo ar susirinkimo metu gali siūlyti naujus sprendimų projektus į susirinkimo darbotvarkę įtrauktais ar įtrauktinais klausimais. . Pasiūlymus galima teikti raštu arba el. Rašytiniai pasiūlymai įmonei turi būti pateikti darbo dienomis arba išsiųsti registruotu laišku pranešime nurodytu įmonės buveinės adresu. Pasiūlymai, pateikti elektroniniu paštu, siunčiami šiuo el. [email protected] Ir [email protected].

Akcininkai turi teisę pateikti bendrovei išankstinius klausimus susirinkimo darbotvarkės klausimais. Klausimus raštu akcininkai gali siųsti bendrovei darbo dienomis arba registruotu laišku pranešime nurodytu bendrovės buveinės adresu ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki susirinkimo. Į klausimus Bendrovė atsakys elektroniniu paštu arba raštu iki susirinkimo, išskyrus klausimus, susijusius su komerciniu (gamybiniu) konfidencialumu ar konfidencialia Bendrovės informacija arba pateiktus likus daugiau nei 3 darbo dienoms iki susirinkimo.

Bendrovė nesuteikia galimybės dalyvauti ir balsuoti susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis.

Akcininkas turi teisę elektroninių ryšių priemonėmis įgalioti kitą asmenį (fizinį ar juridinį) akcininko vardu dalyvauti ir balsuoti susirinkime. Tokio leidimo dokumentuoti nereikia. Akcininkas elektroninių ryšių priemonėmis išduotą įgaliojimą turi patvirtinti elektroniniu parašu, sukurtu saugiu parašo formavimo įrenginiu ir patvirtintu Lietuvos Respublikoje galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu. Akcininkas privalo informuoti bendrovę elektroninių ryšių priemonėmis išduotu įgaliojimu šiais el. [email protected] Ir [email protected] Ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną prieš susirinkimą 13.00 val. įgaliojimas ir pranešimas turi būti įteikti raštu. Įgaliojimas ir pranešimas įmonei turi būti pasirašyti elektroniniu parašu, o ne el. Pateikdamas pranešimą bendrovei, akcininkas turi nurodyti interneto adresą, iš kurio galima nemokamai parsisiųsti programinę įrangą akcininko elektroniniam parašui patikrinti.

Standartinė susitikimo data turėtų būti 18 d^y 2022 m. vasario mėn. (dalyvauti ir balsuoti gali tik asmenys, kurie bus bendrovės akcininkai pasibaigus registravimosi į visuotinį akcininkų susirinkimą dieną ar įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teisių perleidimo sutartis). visuotinis akcininkų susirinkimas).

Susipažinti su susirinkimo nutarimo projektu ir bendrojo balsavimo biuletenio forma bendrovės akcininkai gali įstatų nustatyta tvarka bendrovės buveinėje Burių gatvėje. 19, Klaipėda (tel: 8 46391636), arba bendrovės interneto svetainėje adresu http://www.kn.lt/. Minėtoje bendrovės interneto svetainėje turi būti pateikta ši informacija ir dokumentai:

– pranešimas apie kvietimą į susirinkimą;

– Bendras bendrovės akcijų skaičius ir balsavimo teisę turinčių akcijų skaičius susirinkimo dieną.

uždaryta:

1. nutarimų projektai;

2. Balsavimo biuletenis;

3. Informacinis pranešimas dėl sprendimo gauti FSRU nepriklausomybę patvirtinimo.

Komunikacijos vadovė Orinta Barkauskaitė

[email protected]+370611 27985

priedai