Aukščiausiojo Teismo teisėjas nusprendė, kad 84 transporto priemonės ir priekabos, kurias nusikalstamo turto tarnyba paėmė iš automobilių pardavėjo kiemo Ko Tipperaryje, tiesiogiai ar netiesiogiai sudaro pajamas iš nusikaltimo.

Teisėjas Aleksandras Owensas priėjo prie panašios išvados dėl 153 000 eurų „Tralee“ automobilių prekybos atstovybės „Ko Keri“ banko sąskaitoje, kurią kontroliuoja lietuvė verslininkė Agni Khan ir jos svainis Jawad Khan.

Teisėjas, remdamasis biuro pateiktais įrodymais, padarė išvadą, kad Anglijos Vidurio vakarų regione gyvenanti Agni Khan ir jos vyras Khurranas Khanas „buvo labai didelių sukčiavimų centre valstijoje“ ir kad kiti, pavyzdžiui, Jawadas Chanas, buvo įdarbintas. Automobilių prekyboje buvo plaunamos pajamos.

Jis sakė, kad akivaizdu, jog sukčiavimas paveikė Al Khaną maždaug 3,5 mln. Eurų ir kad iš šių sukčiavimų buvo gauta daug jų kontroliuojamo asmeninio ir verslo turto.

Jis padarė išvadą, kad iš šių sukčiavimų gautos lėšos buvo nukreiptos į automobilių prekybos atstovybes Anglijoje ir Airijoje, kad galėtų įsigyti automobilių.

Sandoriai, pagal kuriuos gautos pajamos iš automatinio pirkimo leidimo sukčiavimo, baigėsi automobilių platintoju „Autology“, prekiaujančiu kaip „Autopace“, kurio būstinė yra „Tipperary“ ir kitoje bendrovėje „SJK“, anksčiau prekiavusioje tuo pačiu adresu, „neatitinka jokių sąžiningų ar normalus būdas įvesti kapitalą į verslą “, – sakė jis.

uždrausti

Šią savaitę paskelbtame nutarime teisėjas patvirtino biuro prašymą duoti nurodymus pagal Įstatymo dėl nusikalstamų veikų įstatymo 3 skirsnį, kuriame buvo paskelbta, kad 84 transporto priemonės ir priekabos bei 153 000 eurų yra tiesiogiai ar netiesiogiai gautos iš nusikalstamų pajamų.

išdavė orderius blokuoti „Autology Ltd“, prekiaujančią „Autopace“, registruotą buveinę 1 skyriuje, Ballywilliam, Carrigatoher, Nenagh; P. Khan, išvardyta kaip 100 proc. „Autology“ išleistų akcijų savininkė ir nuo 2019 m. Gegužės iki 2020 m. Balandžio mėn. Jos direktorė; ir bet kuris kitas asmuo, kuris turi pranešimą apie nurodymą tvarkyti lėšas ar transporto priemones arba jas perleisti.

Teisėjas sakė, kad Agni Khan ir Jawad Khan kontroliavo „Autology Bank“ sąskaitą Airijos banke Tralee. Jawadas Khanas yra vedęs Simoną Khan, kuri 2020 m. Balandžio mėn. Tapo Autologijos sekretore.

Jis sakė, kad Agni Khan ir Simona Khan yra iš Lietuvos ir kad Agni Khan yra vedęs Khurran Khan.

Khurranas Khanas nuo 2018 metų rugsėjo kontroliuoja „Autology“, kuri pradėjo prekiauti naudotais automobiliais pavadinimu „Autopace“.

Jis sakė, kad „SJK Wholesale Ltd“, kitas automobilių pardavėjas, kurį kontroliuoja Khanas, anksčiau prekiavo iš „Ballywilliam“ būstinės, tačiau nutraukė prekybą 2018 m.

‘išėjo’

Al Khanas „pasitraukė“ iš SJK, pasiimdamas su savimi pajamas iš prekybos ir palikdamas nesumokėtą SJK įsipareigojimą sumokėti daugiau nei 623 000 eurų pridėtinės vertės mokestį.

Jis buvo įsitikinęs, kad SJK verslo reikalus kontroliuoja Khurranas Khanas ir verslo partneris.

Jis sakė, kad Agni ir Khurranas Khanas turi „reikšmingos sukčiavimo nusikalstamos veikos“. Įrodymais nustatyta, kad jie kontroliavo „Autology“ ir daugelį kitų bendrovių bei neregistruotų verslo subjektų Airijoje ir Anglijoje

Jis sakė, kad Khanų šeimos nariai buvo suimti Anglijoje praėjusį rugsėjį, o Anglijoje ir Airijoje buvo apieškoti pastatai, įskaitant automobilių prekiautojo kiemą Ballywilliam ir namus Slate karjere, Tipperary ir Killaloe, Co Clare. Airijoje buvo konfiskuota 89 transporto priemonės ir priekabos, tačiau penkios iš jų nebuvo pririštos prie chanų ir buvo perduotos savininkams.

Konfiskavimas susijęs su sudėtingais valstybės sukčiavimo tyrimais, kurių metu buvo pavogti pinigai, o po to išplauta. Jis sakė, kad per 10 operacijų „Brasinos“ ištirtų sukčiavimo atvejų buvo pavogta daugiau nei 1,3 mln.

Jis sakė, kad kitoje sukčiavimo serijoje, susijusioje su NHS ir jos tyrimu dėl operacijos „Kangchenjunga“, buvo pavogta daugiau nei 900 000 eurų.

Jis pridūrė, kad atliekant policijos tyrimus dėl šių nusikaltimų buvo nustatyta daugiau sukčiavimo leidimais.

Teisėjas nustatė, kad Biuras, laikydamasis reikalaujamų įrodymų standartų, nustatė, kad „Autology“ prekybos ir verslo operacijų finansavimas buvo gautas iš pajamų, gautų iš chanų ir jų partnerių sukčiavimo valstybėje.

Yra „įtikinamų įrodymų“, kad chanai ir jų bendrininkai labai pasinaudojo sukčiavimu dėl leidimų.

Jis sakė, kad iš šių sukčiavimų gautos lėšos buvo panaudotos finansuojant chano veiklą Anglijoje ir Airijoje, o buvo plaunamos pradėjus pirkti bilietus iš Didžiosios Britanijos automobilių aukcionų.

Jis sakė, kad automobiliai buvo parduodami per naudotų automobilių prekiautojus, kuriuos Anglijoje ir Airijoje valdo chanai.