Policija suėmė tariamą kriptovaliutų sukčius, įtariamą išviliojęs iš savo aukų daugiau nei 500 000 eurų (421 000 svarų sterlingų), gyvendamas prabangų gyvenimą Kosta del Sol, apsistodamas išskirtiniuose viešbučiuose ir vilose, valgydamas brangiuose restoranuose ir pirkdamas dizainerį. drabužiai.
Nuo 2015 metų Interpolo ieškantį latvią „Guardia Civil“ apibūdino kaip „vieną didžiausių kriptovaliutų sukčių Ispanijoje“.
Praėjusią savaitę jis buvo sulaikytas Latvijoje po „Guardia Civil“ kovos su elektroniniais nusikaltimais departamento ir jos Centrinio operacijų skyriaus operacijos.
Jėga pranešė, kad daugiau nei 1000 žmonių tapo tariamos sukčiavimo aukomis, kai investuotojai pažadėjo naują virtualią valiutą, vadinamą „Hodlife, vienaragio žetonu“ ir dalį komisinių mokesčių už operacijas naudojant elektroninius pinigus.
„The Guardia Civil“ sakė: „Siekdamas, kad apie projektą būtų pranešta, suimtasis naudojo populiariausius skaitmeninio ryšio kanalus ir pradėjo galingas propagandos kampanijas „Twitter“, „Telegram“ ir tam skirtame tinklalapyje.
„Jis greitai surinko didelę vartotojų grupę, kuri dėl pranešimų, išsiųstų iš šių platformų, buvo apgaule įnešti savo kriptovaliutą į naują verslą.
Kad tariamas sukčius pasirodytų įtikinamiau ir profesionaliau, taip pat pasitelkite aktorių, kuris pasirodytų reklaminiuose vaizdo įrašuose, apsimetęs monetos kūrėju.
Tačiau birželio pabaigoje „Hodlife“ investuotojai sužinojo, kad jų pinigai dingo, ir suprato, kad buvo apgauti. „Patraukite kilimėlį“ arba „nukirpkite ir bėkite“ – civilinė gvardija pradėjo tyrimą.
Jų paklausimai atvedė prie piniginių, susijusių su 29 metų lietuviu, kuris nuo 2020 m. ilgą laiką praleido Ispanijoje. Išanalizavusi įvairius sukčiavimui naudotus interneto ryšius, policija nustatė, kad įtariamas sukčius veikė iš vieno iš išskirtiniausios Kosta del Sol zonos.
„Pareigūnai, susekę įtariamąjį, atskleidė prabangų jo ir jo draugų gyvenimo būdą“, – sakoma pareiškime. „Jie gyveno prabangiose vilose, kurių nuoma per dieną kainuoja daugiau nei 1000 eurų, nuomojosi pirmos klasės automobilius ir išleisdavo milžiniškas pinigų sumas dizainerių drabužių parduotuvėse ir prestižiškiausiuose Kosta del Sol restoranuose.
Išanalizavus įvairius gaujos naudojamus interneto ryšius, taip pat paaiškėjo, kad jie pakaitomis renkasi vilas ir viešbučius, ten naudojasi internetu norėdami pasiekti įvairias kriptovaliutų svetaines ir pervesti pavogtas lėšas į savo pinigines.
Ilgainiui pareigūnai suprato, kad įtariamas sukčius ne vienerius metus naudojosi suklastotais dokumentais ir iš tikrųjų yra Latvija, o ne Lietuva.
Pareiškime tęsiama: „Kai jo tapatybė buvo patvirtinta be pagrįstų abejonių, civilinė gvardija suaktyvino visus atitinkamus tarptautinio policijos bendradarbiavimo mechanizmus ir užklupo sukčiaus kelią per skirtingas šalis, kur jis nuomojo automobilius ir dvarus bei gavo netikras kredito korteles ir banko sąskaitų dokumentus.
Pareigūnai taip pat išsiaiškino, kad JAV dėl įtariamojo sukčiavimo 2015 metais išdavė kratą, suėmimą ir ekstradicijos orderį.
Civilinės gvardijos atstovas sakė, kad tyrimai tebevyksta, ir pridūrė, kad neaišku, kokie kaltinimai vyrui gali būti pateikti ir kokiose jurisdikcijose.
„Analitikas. Kūrėjas. Zombių fanatikas. Aistringas kelionių narkomanas. Popkultūros ekspertas. Alkoholio gerbėjas”.
