„Bloomberg“

„Baby Crypto Flat“ turėjo 23 000 USD per mėnesį. Tada atėjo federalistai

(„Bloomberg“) – Stefanui Chenui tebuvo 19 metų, kai jis teigė turintis paslaptį prekyboje kriptovaliutomis, o jaunimo pasitikėjimo palaikomas, matematikos vunderkindas iš Australijos Chenas pasitraukė iš koledžo 2016 m., Kad įsteigtų Niujorko rizikos draudimo fondą „Virgil Capital“ . Jis sakė potencialiems klientams, kad sukūrė algoritmą, pavadintą „Tenjin“, kad būtų galima stebėti kriptovaliutų mainus visame pasaulyje, kad būtų galima pasinaudoti kainų svyravimais. Praėjus kiek daugiau nei metams nuo jo įkūrimo, jis gyrėsi, kad fondas sugrįžo 500 proc. – tai yra įtarimas, kuris sukėlė daugybę naujų investuotojų pinigų ir tapo pilnas grynųjų, nes 2019 m. Rugsėjo mėn. „Chen“ pasirašė nuomos sutartį už 23 000 USD. – mėnesio apartamentai „50 West“, prabangus 64 aukštų daugiabutis namas finansiniame rajone, iš kurio atsiveria nuostabūs Manhatano vaizdai, taip pat baseinas, sauna, garų pirtis, sūkurinė vonia ir golfo treniruoklis. Tiesą sakant, federaliniai prokurorai teigė, kad operacija buvo melas, iš esmės „Ponzi“ schema, kuri iš daugiau nei 100 investuotojų pavogė maždaug 90 milijonų dolerių, kad padėtų sumokėti už prabangų Cheno gyvenimo būdą ir asmenines investicijas į tokius didelių statymų statymus kaip pradiniai monetų aukojimai. Vienu metu, susidūręs su klientų reikalavimais dėl jų pinigų, jis savo problemomis kaltino „blogą pinigų srautų valdymą“ ir „Kinijos paskolų paskolas“. Praėjusią savaitę Chenas, kuriam dabar yra 24 metai, išreikšdamas gailestį, Manheteno federaliniame teisme pripažino savo kaltę dėl vieno sukčiavimo vertybiniais popieriais. „Aš žinojau, kad tai, ką darau, buvo neteisinga ir neteisėta“, – jis sakė JAV apygardos teisėjai Valerie E. Caproni, galinčiai skirti daugiau nei 15 metų kalėjimo. „Aš labai gailiuosi dėl savo veiksmų ir visą gyvenimą praleisiu išpirkdamas tai, ką padariau. Aš labai apgailestauju dėl žalos, kurią mano savanaudiškas elgesys padarė investuotojams, kurie pasitikėjo manimi, mano darbuotojais ir mano šeima.” Tai investuotojams kainavo milijardus. . Tokios „Ponzi“ diagramos rodo, kaip lengvai gali būti suklaidinti investuotojai, norintys įsitraukti į karštą rinką, žadėdami gauti didelę grąžą. Kanados vertybinių popierių birža „QuadrigaCX“ žlugo 2019 m. Dėl sukčiavimo ir 76 000 investuotojų patyrė ne mažiau kaip 125 milijonų JAV dolerių nuostolių, o nors kriptovaliutų industrijoje griežtėja reguliavimo priežiūra, sektorių užpildo nepatyrę dalyviai. Maždaug 800 šifravimo fondų visame pasaulyje valdo žmonės, nežinantys nei Volstryto, nei apie finansavimą, įskaitant kai kuriuos studentus ir neseniai baigusius mokslus, kurie prieš kelerius metus išleido pinigus. Cheno kelias kolegijoje taip pat prasidėjo. Gruodį paskelbtame profilyje jis „DigFin“ sakė, kad buvo matematikos ekspertas ir ketino tapti fiziku, likus vos savaitei iki organizatoriai jį uždarė. Savo „LinkedIn“ puslapyje jis apibūdino save kaip „labai dominantį ir suprantančiu„ blockchain “technologijas“. 2016 m. Jis gavo leidimą dalyvauti didelio potencialo verslininkų programoje Naujojo Pietų Velso universitete Sidnėjuje su pasiūlymu naudoti „blockchain“ technologiją, kad paspartintų užsienio valiutos operacijas. Mokykla patvirtino, kad jis nuo 2016 m. Rugpjūčio iki 2017 m. Gruodžio taip pat lankė „Minerva Schools“, daugiausia internetinį koledžą, įsikūrusį San Franciske, ir „DigFin“ teigė, kad po stažuotės Kinijos įmonėje jis gavo kodavimo klaidą. Jo misija buvo sukurti platformą tarp dviejų vietų, viena Kinijoje, kita JAV, kad bendrovė galėtų spręsti kriptovaliutas. Įsitikinęs, kad tai įvyko su įmone, Chenas persikėlė į Niujorką įkurti „Virgil Capital“. Jis investuotojams sakė, kad jo strategija būtų išnaudoti kriptovaliutų polinkį prekiauti skirtingomis biržomis skirtingomis kainomis. Tai bus „rinkos neutrali“, o tai reiškia, kad bendrovės lėšos nebus veikiamos kainų pokyčių. Ir, skirtingai nei kiti rizikos draudimo fondai, jis sakė „DigFin“, „Virgil“ netaikys valdymo mokesčio, nes jis ima mokestį tik atsižvelgdamas į įmonės rezultatus. „Mes niekada nebandome užsidirbti lengvų pinigų”, – sakė Chenas. Pagal jo sąskaitą, Virgilijus greitai pradėjo, 2017 m. Reikalaudamas 500% grąžos, o tai atnešė daugiau norinčių dalyvauti investuotojų. Rinkodaros brošiūra, kurioje buvo gauta 10 proc. Mėnesio grąža – arba 2 811 proc. Per trejų metų laikotarpį, kuris baigėsi 2019 m. Rugpjūčio mėn., Kaip rodo įstatymų numatyti padavimai, o jos turtas dar labiau sukrėtė po to, kai „Wall Street Journal“ tai aprašė 2018 m. apibūdino tai kaip arbitražo įgūdį.kriptovaliuta. Prokurorai teigė, kad Virgilijus „pastebimai išaugo, kai į fondą pasipylė nauji investuotojai“. Pamestas turtas Pirmieji įtrūkimai atsirado praėjusią vasarą. Buvusi ryšių su investuotoja vadovė Melissa Fox Murphy teismo pranešime teigė, kad kai kurie investuotojai tampa „vis labiau nepatenkinti“ prarastu turtu ir nepilnais pervedimais. (Gruodį ji paliko įmonę). Skundų padaugėjo, o vienas investuotojas, kurio vardas cenzūruojamas teismo dokumentuose, parašė: „Dabar yra gruodžio vidurys ir man dabar nepasirodė milijonai dolerių“. „Tai gėda, kai jūs, vaikinai, elgiatės su vienu iš ankstyviausių ir didžiausių investuotojų. Maždaug tuo pačiu metu devyni investuotojai, turintys 3,5 mln. USD, paprašė grąžinti pinigus iš „Virgil Sigma Fund LP“, teigia prokurorai. Tačiau pinigų jam pervesti nebuvo. „Chen“ išeikvojo „Sigma“ fondo turtą. Fondo likučiai buvo sufabrikuoti. Užuot prekiavęs 39 biržose visame pasaulyje, jo teigimu, Chenas investuotojų pinigus išleido asmeninėms išlaidoms ir investavo į kitas didelės rizikos, neatskleidžiamas investicijas, įskaitant pradinius monetų pasiūlymus, teigė ieškovai. Į būdelę. Vietoj to, jis įtikino investuotojus pervesti savo interesus į jo „VQR Multistrategy“ fondą, dar vieną kriptovaliutų fondą, kurį jis pradėjo 2020 m. Vasario mėn., Kuris naudojo įvairias prekybos strategijas ir vis dar turi turto. „Loan Sharks“ taip pat siekė iš VQR atsiimti 1,7 mln. USD, tačiau tai sukėlė įtarimų prekybininkui Antonio Hallaqui. Gruodžio mėnesį kirpykloje užfiksuotame telefono skambutyje Chenas teigė, kad jam reikia pinigų, kad būtų galima sumokėti „ryklio paskolas Kinijoje“, iš kurių jis pasiskolino savo verslą, pagal Teismo dokumentus, pateiktus Vertybinių popierių ir biržos komisijos pareikštame ieškinyje. Jis teigė, kad rykliai „padarys viską, kad išieškotų skolą“ ir kad jis turi „likvidumo problemų“, neleidžiančių jos sumokėti. „Aš turėjau blogą pinigų srautų valdymą, kad būčiau sąžiningas su tavimi”, – Chenas sakė Barberiui. „Aš dabar neturiu pinigų, bičiulis. Tai taip liūdna.” Kai prekybininkas atsisakė atsiimti, Chenas bandė perimti VQR sąskaitas. Tačiau iki šiol dalyvavo Vertybinių popierių ir biržos komisija. Ji sustabdė kriptovaliutų mainus, kad sustabdytų likusį VQR turtą, po savaitės ji padavė į teismą, o pabaigoje Chenas išnaudojo beveik visus „Sigma“ fondo pinigus. Manheteno generalinis prokuroras Audrey Strauss atstovas spaudai Nicholas Biasi teigė, kad teismo paskirtas asmens sargybinis, prižiūrintis fondą, siekia susigrąžinti turtą investuotojams. Jis teigė, kad apie 24 milijonai dolerių VQR fondo turto buvo įšaldyti ir turėtų būti platinami. „Stefanas He Chenas išeikvojo beveik visą turimą turimą 90 milijonų dolerių kriptovaliutų fondo turtą, pavogdamas investuotojų pinigus ir išleisdamas juos indulgencijai.“ Asmeninės investicijos yra spekuliacinės ir investuotojams meluojamos apie fondo veiklą ir tai, ką jis padarė su jų pinigais “, – sakoma Strausso pranešime. Pietų Korėjoje, sužinojęs apie tyrimą, Chenas sutiko grįžti į JAV. Ji pasakė. Jis pasidavė valdžios institucijoms vasario 4 d., Tą pačią dieną prieš „Caproni“ prisipažino kaltu ir buvo paleistas už 50 000 JAV dolerių užstatą, kol bus paskelbtas nuosprendis, numatytas gegužės 20 d. Didžiausia įstatyme numatyta bausmė yra 20 metų laisvės atėmimo bausmė, kaip liudijimo dalis. Prokurorai sutiko, kad jis turėtų būti už grotų nuo 151 iki 188 mėnesių pagal federalines bausmių skyrimo gaires ir baudą iki 350 000 dolerių – tai likimas toli nuo karjeros, kurią numatė jo tėvai – fizikas, sakė jis DigFin. „Jie nebuvo labai patenkinti, kai liepiau jiems palikti uni, kad atlikčiau šį kripto dalyką. Kas žino, galbūt kada nors būsiu baigęs savo sertifikatą. Bet ką aš iš tikrųjų noriu padaryti, tai prekiauti kriptovaliutomis.” Byla yra JAV prieš Qin, 21-cr-75, JAV apygardos teismas, Niujorko pietinis apygarda (Manhatanas) (Atnaujinimai su generalinio prokuroro komentaru ir bylos komentaru) Norėdami gauti daugiau straipsnių, apsilankykite adresu bloomberg.com. Užsiprenumeruok dabar, kad galėtum patekti į patikimiausių verslo naujienų šaltinius © 2021 Bloomberg LP