JAV prokuroras pietinėje Niujorko apygardoje Damianas Williamsas šiandien paskelbė, kad Lietuvos pilietis STANISLAVAS TUNKEVICAS Manheteno federaliniame teisme pripažino kaltu dėl sąmokslo įvykdyti banko sukčiavimą, susijusį su planu plauti apgaulingas pajamas, gautas iš internetinės automobilių pardavimo aferos. Iš dešimčių apgautų vartotojų buvo uždirbta mažiausiai 5,3 mln. Dunkevičius pripažino savo kaltę prieš JAV apygardos teisėją Analisą Torres.

JAV advokatas Damianas Williamsas sakė: „Dunkevickas ir jo kaltinamieji pripažino, kad naudojo suklastotus dokumentus ir priedangos bendroves, kad gautų mokėjimus banko sąskaitoms atidaryti. Be jų žinios ir dalyvavimo internetiniai sukčiai negalėjo pasipelnyti iš savo neteisėtų schemų. Dunkevikas ir jo bendražygiai kaltinamiesiems dabar grėstų įkalinimas ir jie netektų neteisėtai gauto pelno.

Kaip teigiama skunde ir kaltinimuose bei remiantis teisme duotais pareiškimais:

Įvairiu metu nuo 2019 m. kovo iki maždaug 2021 m. kovo mėn. Dunkevič ir kaltinamieji Karolis Kaminskis, Artūras Gilis ir Svetlana Vydodian buvo Lietuvos piliečiai. Įsikūręs Brukline. Veiksmą koordinavo bendraatsakovė Natalija Korza Niujorke, joje dalyvavo jos sūnus ir bendras VLADISLAVAS NECEAEVAS. Vadovaujant KORŽAI, NECEAJEVO, TUNKEVIČIUI, KAMINSKIUI, GILYS, VIDOTIENEI ir kitiems sąmokslininkams, jie atidarė daugybę sąskaitų bankuose fiktyvių įmonių vardu, siekdami išvilioti pavogtas lėšas iš vartotojų, bandančių internetu įsigyti transporto priemones. Mainais kaltinamieji gavo nupjautus aukų pinigus.

Kiti sąmokslo nariai apsimetė atstovaujantys automobilių prekiautojams ir reklamavo transporto priemones, kurių jiems nepriklauso, ir neturėjo teisės pardavinėti netikrose svetainėse su teisėtų automobilių pardavėjų domeno vardais arba internetinėse prekyvietėse, tokiose kaip Craigslist ir eBay. Nukentėjusieji NECEAEV, KAMINSKI, TUNKEVIC, GILYS, VIDOTIENĖ ir kiti sąmokslininkai, kurie atsiliepė į tuos skelbimus ir derėjosi dėl pirkimo kainos, pardavėjų nurodė atlikti pavedimus į atidarytas sąskaitas. Kai buvo atliktas mokėjimas, kaltinamieji greitai atsiėmė lėšas, kol nukentėjusieji nesuvokė, kad buvo apgauti. Nukentėjusieji negrąžina pinigų už transporto priemones, kurias, jų manymu, nusipirko, arba iš netikrų pardavėjų. Iš viso iš dešimtys aukų buvo išviliota mažiausiai 5,3 mln.

* * *

48 metų vilnietis TUNKEVIČIUS pripažino kaltu dėl vieno sąmokslo įvykdyti banko sukčiavimą ir sutiko konfiskuoti ir sumokėti 405 000 JAV dolerių restituciją. Numatoma, kad teisėjas Torresas TUNKEVICUI nuosprendį paskelbs 2023 m. kovo 15 d.

2022 m. gegužės 4 d. 50 metų Gorja iš Bruklino (Niujorkas) pripažino savo kaltę dėl vieno banko sukčiavimo. 2022 metų rugsėjo 7 dieną teisėjas Torresas jam skyrė 48 mėnesių laisvės atėmimo bausmę ir įpareigojo jį sumokėti. ir 5 386 538 USD restituciją.

29 metų NECEAEV iš Bruklino (Niujorkas) 2022 m. kovo 14 d. pripažino kaltu dėl vieno sąmokslo įvykdyti banko sukčiavimą. 2022 m. rugsėjo 7 d. teisėjas Torresas jį nuteisė kalėti 18 mėnesių ir įpareigojo jį sumokėti. ir 458 300 USD restituciją.

32 metų vilnietis Kaminsky 2022 metų lapkričio 9 dieną pripažino savo kaltę dėl vieno banko sukčiavimo. Kaminsky nuosprendį teisėjas Torresas numato paskelbti 2023 metų kovo 15 dieną.

2022 m. lapkričio 15 d. 41 m. vilnietis GILYS prisipažino kaltas dėl vieno banko sukčiavimo ir sutiko konfiskuoti ir grąžinti 321 700 USD. 2023 m. kovo 15 d. GILYS’ui teisėjas Torresas numato nuosprendį.

2022 metų rugsėjo 20 dieną 55 metų vilnietis Vidodeinas pripažino kaltu dėl vieno banko sukčiavimo. Numatoma, kad teisėjas Torresas nuosprendį Vitodianui paskelbs 2023 metų sausio 18 dieną.

Už sąmokslą įvykdyti banko sukčiavimą gresia maksimali 30 metų kalėjimo bausmė ir didžiausia 1 000 000 USD bauda. Už sąmokslą vykdyti pinigų plovimą gresia didžiausia 20 metų kalėjimo bausmė ir maksimali 500 000 USD bauda arba dvigubai didesnė už sandoryje dalyvaujančio turto vertę.

Didžiausias galimas bausmes šiuo atveju nustato Kongresas ir jos pateikiamos tik informaciniais tikslais, nes bet kokią bausmę kaltinamiesiems nustatys teisėjas.

Ponas. Williamsas gyrė. Jis taip pat padėkojo JAV Teisingumo departamento Tarptautinių reikalų departamento Baudžiamųjų bylų skyriaus biurui, Jungtinių Valstijų maršalų tarnybai, Lietuvos Respublikos generalinei prokuratūrai ir Lietuvos kriminalinės policijos biurui už pagalbą atliekant šį tyrimą. .

Bylos tyrimą atlieka Biuro Sudėtinių sukčiavimo ir elektroninių nusikaltimų skyrius. JAV advokato padėjėja Sarah Loy patraukia baudžiamąją bylą.