Penktadienį privačiuose susitikimuose su tarptautinių bankų atstovais Niujorke iždo sekretoriaus pavaduotojas Adewalas Adeemo išdėstė pasekmes, padedančias rusams apeiti sankcijas. Jis atkreipė dėmesį į „materialinės paramos nuostatą“, numatančią, kad net jei finansų įstaiga yra įsikūrusi šalyje, kuri nėra įvedusi sankcijų Rusijai, bendrovė vis tiek gali susidurti su JAV ar Europos apribojimų pažeidimo pasekmėmis, įskaitant tų finansinių apribojimų atsisakymą. . sistemos.

„Jei suteiksite materialinę paramą asmeniui ar subjektui, kuriam taikomos sankcijos, mes galime išplėsti savo sankcijų režimą jums ir panaudoti savo įrankius, kad patrauktume baudžiamojon atsakomybėn“, – penktadienį interviu sakė A. Adeemo. „Noriu tai labai aiškiai pasakyti šioms institucijoms, kurios yra įsikūrusios, ir kitoms šalims, kurios galbūt nesiėmė sankcijų: kad Jungtinės Valstijos ir mūsų sąjungininkai bei mūsų partneriai yra pasirengę veikti, jei darys dalykus, kurie pažeidžia mūsų sankcijas“.

Bideno administracija įvedė didžiulius apribojimus Rusijos finansinėms institucijoms, oligarchijai ir jos centriniam bankui. koordinuojamas su sąjungininkais Europoje ir Azijoje, siekiant panaikinti sankcijų vengimą; Tiesioginis įspėjimas užsienio bankams buvo šių pastangų dalis.

Susitikime dalyvavo finansų institucijos iš Kinijos, Brazilijos, Airijos, Japonijos ir Kanados, o jį surengė Tarptautinių bankininkų institutas.

A. Ademo sakė, kad JAV bankai nori vengti JAV sankcijų pažeidimo, tačiau Rusijos asmenys ir įmonės ieškojo steigti patikos fondus ir naudoti įgaliotuosius serverius kaip alternatyvą. Jis taip pat nurodė įmones, kurios galėtų teikti paramą oligarchams, kuriems taikomos sankcijos, bandantiems perkelti savo jachtas į skirtingus uostus, kad būtų išvengta konfiskavimo.

Dauguma jurisdikcijų laikosi sankcijų, tačiau kai kurios, pavyzdžiui, Jungtiniai Arabų Emyratai, ir toliau teikė saugų prieglobstį Rusijos turtui. The Daugelio Rusijos oligarchų jachtos Pritvirtintas Dubajuje.

„Jūs matėte daugybę Rusijos jachtų, išplaukiančių iš uostų, ir tai šalys, kurios išplėtė savo sankcijas šalims, kurios dar to nepadarė“, – sakė A. Adeemo. „Norime žmonėms paaiškinti, kad jei esate finansų įstaiga ir turite įmonę, kuri yra klientas, teikiantis materialinę paramą vienai iš šių jachtų, tuomet jums, šiam verslui, gali būti teikiama medžiaga. parama“.

Remdamasis savo laišku užsienio bankams, jis pridūrė: „Turite įsitikinti, kad ne tik stebite srautus į savo finansų įstaigą, bet ir jums reikia padėti, primindamas remiamoms įmonėms, kad jos Taip pat nenori, kad jie teiktų materialinę paramą Rusijos oligarchams ar Rusijos įmonėms.

Bankai ir finansų institucijos visame pasaulyje kovoja, kaip laikytis naujų sankcijų Rusijai bangų.

„Citigroup“, didžiausias JAV bankas Rusijoje, turintis apie 3000 darbuotojų, palaiko „aktyvų dialogą“, siekdamas parduoti savo vartotojų verslą ir Rusijos komerciniams bankams, sakė jo generalinė direktorė Jane Fraser. pasakykite „Bloomberg“. Šį mėnesį.

Kovo mėnesį „Citigroup“ sumažino savo pozicijas Rusijoje iki 7,9 mlrd. USD, palyginti su 9,8 mlrd. USD praėjusių metų pabaigoje. Pagal depozitą. „Finansinių paslaugų apginklavimas yra labai, labai didelis dalykas“, Ponia Freizer pasakė Šio mėnesio konferencijoje. Ji sakė, kad tikisi, kad pasauliniai kapitalo srautai susiskaldys, kai šalys kuria naujas finansines sistemas, kad išvengtų pernelyg didelio pasitikėjimo Vakarų įmonėmis.

Užsienio bankai, vykdantys operacijas JAV, gali atsidurti tarp prieštaringų reikalavimų. Kai kuriais atvejais JAV sankcijos privertė juos sumažinti senų klientų skaičių. Tie, kurie priešinosi, sužinojo, kaip rimtai valdžia ėmėsi sekti pažeidėjus ir skirti jiems dideles baudas.

Pavyzdžiui, britų bankas 2019 m „Standard Chartered“ sumokėjo 1,1 mlrd Išspręsti Niujorko teisingumo departamento, iždo ir valstybės bankininkystės priežiūros departamento bei prokurorų iškeltas bylas dėl sandorių su Kuba, Sirija, Iranu ir Sudanu, pažeidžiant JAV sankcijas. Prieš dvejus metus „Deutsche Bank“ po arešto sumokėjo 630 mln Padėti Rusijos investuotojams nukniaukti 10 mlrd Vakarų finansų centruose. Tarptautiniai milžinai HSBC ir BNP Paribas taip pat per pastaruosius 10 metų sumokėjo milijardus dolerių, kad išspręstų sankcijų pažeidimų bylas.

Nes tai Nguyen Prisidėti prie ataskaitų rengimo.