Metinio visuotinio akcininkų susirinkimo rengimas

Posted On: 31 kovo, 2021
Posted By: Ivory Vasquez
Comments: 0

Direktorių valdybos iniciatyva ir sprendimu Panevėžio statybos fondas AB, metinis visuotinis akcininkų susirinkimas Panevėžio statybos fondas AB (buveinės adresas P. Puzino g. 1, Panevėžys, įmonės kodas 147732969) įvyko 2021 m. Balandžio 29 d.
Susitikimas vyksta konferencijų salėje Panevėžio statybos fondas AB adresu P. Puzino g. 1, panifizuoja.
Susitikimas prasidės 11:00 (registracija prasideda 10:30).
Registracijos į susirinkimą data turi būti 2021 m. Balandžio 22 d. (Tik asmenys, kurie visuotinio akcininkų susirinkimo registracijos dienos pabaigoje yra įtraukti į bendrovės akcininkų sąrašą, arba asmenys, kurie yra jų atstovai , arba asmenys, su kuriais ji yra sudariusi balsavimo teisių perdavimo sutartį, turi teisę dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime).
Teisių registravimo diena turėtų būti 2021 m. Gegužės 13 d. (Akcininkai privalo panaudoti nuosavą kapitalą, priimtą priimant sprendimus visuotiniame akcininkų susirinkime, proporcingai turimų akcijų skaičiui teisių registravimo dienos pabaigoje).
Susitikimo darbotvarkė:

Auditoriaus nuomonė apie bendrovės finansinę atskaitomybę ir metinę ataskaitą už 2020 metus.
Bendrovės metinė ataskaita už 2020 metus.
Bendrovės finansinių ataskaitų apie 2020 metus patvirtinimas.
Bendrovės 2020 metų pelno (nuostolių) paskirstymas.
Audito komiteto narių rinkimai.

Bendrovė negali suteikti galimybių dalyvauti ir balsuoti susirinkime naudodama bet kokias elektroninio ryšio priemones.
Sprendimų darbotvarkės klausimais projektai, visi visuotiniam akcininkų susirinkimui pateikti dokumentai ir visa informacija, susijusi su akcininkų teisių įgyvendinimu, skelbiami bendrovės interneto svetainėje www.pst.lt sąrašo punkte. Santykiai su investuotojais Ne vėliau kaip likus 21 dienai iki posėdžio datos. Akcininkams taip pat bus suteikta prieiga prie informacijos apie tai sekretoriato kabinete įmonės buveinėje (P. Puzino g. 1, Panevėžys) nuo 7:30 iki 16:30. Telefonas pasiteiravimui: (+370 45) 505508.
Akcininkai, turintys akcijų, turinčių ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, gali pasiūlyti papildomus klausimus, kurie bus įtraukti į darbotvarkę, ir pateikti Generalinės asamblėjos nutarimo projektą akcininkams dėl kiekvieno papildomo darbotvarkėje siūlomo klausimo arba jei nėra patvirtinto sprendimo, duoti paaiškinimą. Pasiūlymai dėl papildomų darbotvarkės klausimų turi būti pateikti raštu arba elektroniniu paštu.
Pasiūlymai raštu gaunami sekretoriaus biure arba išsiunčiami registruotu laišku šiuo adresu: Panevėžio statybos fondas AB, P. Puzino g. 1, LT-35173, Panevėžys. Pasiūlymus reikia siųsti el. Paštu šiuo el. Pašto adresu: [email protected].
Pasiūlymai dėl papildomų darbotvarkės klausimų turi būti pateikti iki 2021 m. Balandžio 15 d. 16:00. Jei į susirinkimo darbotvarkę įtraukiami nauji klausimai, ne vėliau kaip likus 10 dienų iki susirinkimo dienos bendrovė turi pranešti apie savo papildymus. naudojant tas pačias priemones kaip ir Naudojamas susitikimui surengti.
Akcininkai, turintys akcijų, turinčių ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, gali siūlyti naujus sprendimų projektus dėl klausimų, kurie išvardyti arba bus įtraukti į darbotvarkę, ir papildomus kandidatus į bendrovės organų ir audito įmonės narius. Jos pasiūlymus galima pateikti raštu arba elektroniniu paštu.
Pasiūlymus, parašytus iki 2021 m. Balandžio 29 d., 8:00 val. (Darbo dienomis), galima pristatyti sekretoriaus biure arba išsiųsti paštu Panevėžio statybos fondas AB, P. Puzino g. 1, LT-35173, Panevėžys. Pateikti pasiūlymai bus svarstomi raštu susirinkime, jei jie bus gauti bendrovėje iki susirinkimo dienos (2021 m. Balandžio 29 d.) 8:00 val. Bet kokie rašytiniai pasiūlymai gali būti pateikti posėdyje po to, kai posėdžio pirmininkas perskaito darbotvarkę, bet ne vėliau kaip posėdyje pradedami darbotvarkės klausimai.
Visi elektroniniu paštu pateikti pasiūlymai turėtų būti siunčiami adresu [email protected]. Pasiūlymai, gauti jo elektroninio pašto adresu iki 2021 m. Balandžio 29 d. 8:00, bus svarstomi posėdyje.
Akcininkai turi teisę iš anksto pateikti bendrovei klausimus dėl darbotvarkės klausimų. Dalyviai klausimus gali siųsti el. Paštu [email protected] ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki susitikimo. Prieš posėdį įmonė turi atsakyti į savo klausimus el. Paštu. Bendrovė negali asmeniškai atsakyti į jokius klausimus akcininkams, jei atitinkama informacija yra paskelbta bendrovės interneto svetainėje http://www.pst.lt.
Registruodamiesi dalyvauti susirinkime, akcininkai ar jų atstovai turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Akcininkų atstovai privalo pateikti savo įgaliotus atstovus nustatyta tvarka. Juridinio asmens išduotą įgaliojimą turi patvirtinti notaras. Užsienio šalyje išduotas atstovas turi būti išverstas į lietuvių kalbą ir patvirtintas įstatymų nustatyta tvarka. Įgaliojimą gali suteikti daugiau nei vienas akcininkas ir balsuoti skirtingai, remdamasis kiekvieno akcininko nurodymais. Bendrovė neturi specialios formos įgaliojimo.
Akcininkas, naudodamasis elektroninėmis ryšio priemonėmis, gali įgalioti kitą fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti susirinkime akcininko vardu. Šiam atstovui nereikia notaro patvirtinimo. Elektroninių ryšių priemonėmis išduodamas atstovas turi patvirtinti akcininko elektroninį parašą, sukurtą naudojant bet kokią saugią elektroninio parašo programą, patvirtintą kvalifikuotu pažymėjimu, galiojančiu Lietuvos Respublikoje. Tiek įgaliojimas, tiek pranešimas turi būti raštu. Akcininkas privalo pranešti bendrovei apie elektroninėmis ryšių priemonėmis išduotą įgaliojimą el. Paštu [email protected] ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną iki susirinkimo dienos 16:00 val. Elektroninis parašas turi būti tvirtinamas prie agento ir pranešimo, o ne prie el. Pašto. Kai pranešimas išsiunčiamas įmonei, bendraautorius turi nurodyti interneto adresą, kurį naudosite nemokamai atsisiųsdami el. Parašo tikrinimo programą. Tuo atveju, kai akcininkui priklausančios akcijos yra laikomos nedaugelyje vertybinių popierių sąskaitų, akcininkas gali įgalioti atskirą atstovą dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime, atsižvelgdamas į teises, kurias turi kiekvienoje saugomos akcijos. vertybinių popierių sąskaitų. Šiuo atveju visi akcininko nurodymai galioja tik vienam visuotiniam akcininkų susirinkimui.
Akcininkas, laikantis įsigytos bendrovės akcijas savo vardu, tačiau kitų žmonių labui, prieš balsuodamas visuotiniame akcininkų susirinkime, privalo bendrovei atskleisti galutinio kliento tapatybę, akcijų skaičių, kuris turėjo teisę balsuoti ir turinį. Pateiktos balsavimo instrukcijos ar bet koks kitas paaiškinimas, susijęs su dalyvavimu ir balsavimu visuotiniame akcininkų susirinkime, sutarė su klientu. Akcininkas gali balsuoti kitaip, naudodamasis savo balsų turinčiomis akcijomis ir kita balsą turinčių akcijų dalimi.
Akcininkas ar jo atstovas gali iš anksto balsuoti raštu, užpildydami viešą balsavimo biuletenį. Ne vėliau kaip likus 21 dienai iki susirinkimo dienos viešo balsavimo forma turėtų būti paskelbta bendrovės interneto svetainėje adresu http://www.pst.lt pagal sąrašo punktą. Santykiai su investuotojais. Tuo atveju, jei akcininkas pateikia raštišką prašymą, ne vėliau kaip likus 10 dienų iki susirinkimo dienos, bendrovė privalo išsiųsti viešą balsavimo biuletenį registruotu laišku arba asmeniškai perduoti jį gavimo parašu. Užpildytą viešą balsavimo biuletenį turi pasirašyti akcininkas arba jo atstovas. Tuo atveju, jei viešąjį balsavimo biuletenį pasirašo agentas, prie jo pridedamas dokumentas, įrodantis teisę balsuoti. Bendras balsavimo biuletenis, užpildytas pridedamais dokumentais (jei reikia), registruotu laišku pristatomas į sekretoriaus biurą, esantį Panevėžio statybos fondas AB, P. Puzino g. 1, LT – 35173, Panevėžys ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną iki susirinkimo dienos.
Ši informacija ir dokumentai yra skelbiami bendrovės interneto svetainėje http://www.pst.lt, meniu punkte Santykiai su investuotojais Visam laikotarpiui, prasidedančiam ne vėliau kaip prieš 21 dieną iki susirinkimo dienos:
– pranešimas apie kvietimą į susitikimą;
– bendras bendrovės akcijų skaičius ir akcijų, turinčių teisę balsuoti susirinkimo dieną, skaičius;
– Sprendimų dėl darbotvarkės klausimų projektai ir kiti posėdžiui pristatomi dokumentai.
– bendro balsavimo biuletenio formatas.