Aukščiausiojo Teismo teisėjas nusprendė, kad 84 transporto priemonės ir priekabos, kurias nusikalstamo turto tarnyba paėmė iš automobilių pardavėjo kiemo Ko Tipperaryje, tiesiogiai ar netiesiogiai sudaro pajamas iš nusikaltimo.

Teisėjas Aleksandras Owensas padarė panašią išvadą dėl 153 000 eurų banko sąskaitoje automobilių prekybai Tralee mieste, Ko Keri, kurią valdo lietuvė verslininkė Agni Khan ir jos svainis Jawad Khan.

Remdamasis CAB pateiktais įrodymais, teisėjas padarė išvadą, kad Anglijoje, Vakarų Midlande gyvenanti Agni Khan ir jos vyras Khurranas Khanas „buvo labai didelių sukčiavimų centre“, o kiti, pavyzdžiui, Jawad Khan, buvo įdarbinti panaudotų automobilių prekybos salėse gautas lėšas plauti..

Jis sakė, kad akivaizdu, jog sukčiavimas paveikė Al Khaną maždaug 3,5 mln. Eurų ir kad iš šių sukčiavimų buvo gauta daug jų valdomo asmeninio ir verslo turto elementų.

sukčiavimo pajamos

Jis padarė išvadą, kad iš šių sukčiavimų gautos lėšos buvo perkeltos į automobilių prekybos įmones Anglijoje ir Airijoje, kad galėtų įsigyti automobilių.

Sandoriai, pagal kuriuos buvo gautos pajamos iš automatinio pirkimo leidimo sukčiavimo, buvo sudarytos su automobilių prekybos įmone „Autology“, kuri prekiauja „Autopace“, įsikūrusia „Tipperary“, ir kita įmone „SJK“, kuri anksčiau prekiavo tuo pačiu adresu. Sąžiningas ar normalus būdas įvesti kapitalą į verslą “, – sakė jis.

Šią savaitę priimtoje nutartyje teisėjas patenkino CAB prašymą išduoti orderius pagal Įstatymo dėl nusikalstamų veikų įstatymo 3 skirsnį, kuriame buvo paskelbta, kad 84 transporto priemonės ir priekabos bei 153 000 eurų tiesiogiai ar netiesiogiai sudaro pajamas iš nusikaltimo.

motociklų pardavėjas

išdavė orderius blokuoti „Autology Ltd“, prekiaujančią „Autopace“, registruotą buveinę 1 skyriuje, Ballywilliam, Carrigatoher, Nenagh; P. Khan, išvardyta kaip 100 proc. „Autology“ išleistų akcijų savininkė ir nuo 2019 m. Gegužės iki 2020 m. Balandžio mėn. Jos direktorė; ir bet kuris kitas asmuo, kuris turi pranešimą apie nurodymą tvarkyti lėšas ar transporto priemones arba jas perleisti.

Teisėjas sakė, kad Agni Khan ir jos svainis Jawadas Khanas kontroliavo „Autology“ banko sąskaitą Airijos banke „Tralee“. Jawadas Khanas yra vedęs Simoną Khan, kuri 2020 m. Balandžio mėn. Tapo Autologijos sekretore.

Jis sakė, kad Agni Khan ir Simona Khan yra iš Lietuvos ir kad Agni Khan yra vedęs Khurran Khan. Khurranas Khanas nuo 2018 metų rugsėjo kontroliuoja „Autology“, kuri pradėjo prekiauti naudotais automobiliais pavadinimu „Autopace“.

Jis sakė, kad „SJK Wholesale Ltd“, kita automobilių prekyba, kurią kontroliuoja chanai, anksčiau prekiavo iš „Ballywilliam“ būstinės, tačiau nutraukė prekybą 2018 m. Pabaigoje, atskleidusi mokesčių pažeidimus pajamų gavimo srityje.

PVM prievolė

Al Khanas „pasitraukė“ iš SJK, pasiimdamas su savimi pajamas iš prekybos ir palikdamas SJK atsakomybę už nesumokėtą daugiau nei 623 000 eurų PVM.

Jis buvo įsitikinęs, kad SJK verslo reikalus kontroliuoja Khurranas Khanas ir jo verslo partneris.

Jis sakė, kad Agni ir Khurranas Khanas turi „reikšmingos sukčiavimo nusikalstamos veikos“. Įrodyta, kad šie rūmai kontroliuoja „Autology“ ir daugelį kitų bendrovių bei neregistruotų komercinių subjektų Airijoje ir Anglijoje.

Jis sakė, kad šie chanų šeimos nariai buvo areštuoti Anglijoje 2020 m. Rugsėjo mėn., O Anglijoje ir Airijoje buvo atlikta krata, įskaitant automobilių prekiautojo kiemą Pallywilliam ir namus Slate karjere, Tipperary ir Killaloe, Co Clare. Airijoje buvo konfiskuota apie 89 transporto priemones ir priekabas, tačiau penkios nebuvo susijusios su chanais ir buvo grąžintos savininkams.

Konfiskavimas susijęs su sudėtingais valstybės sukčiavimo tyrimais, kurių metu buvo pavogti pinigai, o po to išplauta. Jis sakė, kad iš dešimties su operacija „Brasinos“ ištirtų sukčiavimo atvejų buvo pavogta daugiau nei 1,3 mln. Jis sakė, kad kitoje su operacija „Kangchenjunga“ tirtame su NHS susijusiame sukčiavime buvo pavogta daugiau nei 900 000 eurų.

Jis pridūrė, kad atliekant policijos tyrimą dėl šių nusikaltimų buvo nustatyta daugiau sukčiavimo autorizavimosi atvejų.

Teisėjas nustatė, kad CAB, laikydamasi reikalaujamo įrodymo standarto, nustatė, kad „Autology“ komercijos ir verslo operacijų finansavimas buvo gautas iš pajamų, gautų iš valstybės sukčiavimo, kurį įvykdė chanai ir jų partneriai. Jis daug pelnėsi iš sukčiavimo valstijoje.

Jis sakė, kad iš šių sukčiavimų gautos lėšos buvo naudojamos finansuoti chanų verslo veiklą Anglijoje ir Airijoje ir buvo plaunamos pradėjus pirkti bilietus iš Didžiosios Britanijos automobilių aukcionų. Jis sakė, kad automobiliai buvo parduodami per naudotų automobilių prekiautojus, kuriuos Anglijoje ir Airijoje valdo chanai.