Jungtiniai Arabų Emyratai Danijai išdavė britų rizikos draudimo fondų prekybininką, apkaltintą iš Danijos mokesčių mokėtojų apgaudinėjimo 1,3 mlrd.

Trečiadienio rytą, atvykęs į Kopenhagą, prekybininkas Sanjay Shahas buvo sulaikytas policijos pareigūnų, o ketvirtadienį turėtų pasirodyti teisme, kur bus sprendžiama dėl užstato.

Danijos valdžia persekiojo Shahą nuo tada, kai sužinojo, kad nuo 2012 m. jis ir jo kolegos iš „Solo Capital“ Londone rado būdą, kaip atsiimti pinigus iš vietinės Vidaus pajamų tarnybos versijos. Metodas apėmė sudėtingą ir kruopščiai suplanuotą prekybą siekiant susigrąžinti mokesčius už dividendus. P. Shahas ilgai išlaikė savo nekaltumą.

Šiais tariamais sandoriais kiti prekybininkai naudojosi, kad ištrauktų turtus iš kitų šalių. Vienas akademikas apibūdino kaip „didžiausia mokesčių vagystė Europos istorijoje“. Aukų skaičius paaiškėjo toliau skaičiuojant areštus ir baudžiamąjį persekiojimą žemyne. Vokietija buvo paimta už maždaug 30 milijardų dolerių, Prancūzija prarado apie 17 milijardų dolerių, o mažesnės sumos buvo paimtos iš Lenkijos, Norvegijos, Austrijos, Italijos ir kt.

Šios šalys mažai ką įspėjo kitus apie skiepijimo sandorius. Danija buvo viena iš paskutiniųjų nukentėjusių šalių ir daug metų stengėsi įtikinti ir derėtis su Jungtiniais Arabų Emyratais dėl S. Shaho ekstradicijos.

Danijos teisingumo ministras Peteris Hammelgaardas sakė: „Dividendų emisija yra svarbi Danijos problema ir yra viena didžiausių ir rimčiausių nusikalstamo sukčiavimo atvejų“. „Mūsų viešosios lėšos, gerovės valstybė ir mūsų pasitikėjimu pagrįsta visuomenė yra ant kortos.

P. Shahas sakė, kad jis pasinaudojo spraga, spraga, kurią advokatai jam patarė, buvo visiškai teisėta. P. Shahas, nepripažindamas kaltės, prieš daugelį metų pateikė pasiūlymą išspręsti šį klausimą, tačiau pasiūlymas buvo nedelsiant atmestas, sakė jo publicistas Jackas Irvinas.

„Panašu, kad Danijos vyriausybė, teisinės institucijos ir žiniasklaida nuteisė Shahą prieš teismą, – rašė ponas Irvine’as. „Turime paklausti, ar jis gali gauti teisingą teismą?”

J. Shahas persikėlė į Dubajų 2009 m., sakydamas, kad įsimylėjo šį miestą. Kurį laiką jis gyveno 10 000 kvadratinių pėdų viloje su prieiga prie paplūdimio ir 1,3 milijono dolerių vertės jachta.

Kol Danijos prokurorai jį nuspalvino nacionaliniu piktadariu, Didžiosios Britanijos, Jungtinių Arabų Emyratų ir Vokietijos valdžia pradėjo įšaldyti jo turtą, o M. Shahas galiausiai buvo priverstas parduoti savo namą, sakė Irvine’as. Jis daug metų nekeliauja, bijodamas būti suimtas.

Spaudžiamas Danijos tyrėjų, J. Shahas buvo suimtas Jungtiniuose Arabų Emyratuose 2022 m. gegužę. Prireikė mėnesių, kol šalys pasirašė ekstradicijos sutartį, kad J. Shahas būtų išsiųstas į Daniją stoti prieš teismą.

Ši byla bus viena iš daugelio besitęsiančių. Danijos valdžia Londone pateikė ieškinį, nukreiptą prieš dešimtis finansinių institucijų, siekdama susigrąžinti apie 1,7 mlrd.

Vokietijoje vyksta tyrimas dėl daugiau nei 1000 teisininkų ir finansininkų, daugelis iš jų jau buvo nuteisti ir nubausti baudomis dėl panašių kaltinimų. Gegužę Hanno Bergeris, buvęs mokesčių tyrėjas ir įtariamas viceprezidento sandorių Vokietijoje sumanytojas, buvo nuteistas kalėti aštuonerius metus. Jis buvo išduotas iš Švedijos, kurioje gyveno nuo 2012 m.