Teigiama, kad kriptovaliutų keitimai Estijoje ir Latvijoje padėjo rusams išvengti sankcijų ir iškeisti rublius į kitas valiutas.

The Tyrimas Priima Delfi (Estija), Siena.lt (Lietuva), Frontstory.pl (Lenkija), Paper Trail Media, Der Spiegel ir ZDF (Vokietija), Der Standard (Austrija) ir kitos Europos žiniasklaidos priemonės.

Žurnalistai išanalizavo apie 300 Estijoje registruotų kriptovaliutų bendrovių ir jų darbe nustatė dešimtis pažeidimų.

Tai apima sukčiavimo schemas, pinigų plovimą, sankcijų vengimą ir Rusijos organizacijų, ypač Wagner PMC, finansavimą.

Tyrimas atskleidė, kad per Estijos kriptovaliutų biržas galėjo būti išplauta daugiau nei 1 mlrd.

„2018–2023 m. Estija išmokėjo daugiau nei milijardą eurų kompensacijų tarptautinėms kriptovaliutų kompanijoms ir nelegaliems veikėjams pagal JAV sankcijas, viešus ieškinius, kaltinimus, žiniasklaidą ir aukas.

Viena iš platformų, kuriai rusai esą leido apeiti sankcijas, buvo Estijos kriptovaliutų birža „Coinsbit“. Ataskaitoje teigiama, kad vartotojai galės akimirksniu konvertuoti Rusijos rublius į Bitcoin (BTC) be tapatybės patikrinimų.

Tyrime taip pat minima tarptautinė kriptovaliutų birža MEXC.

Manoma, kad mainai neleidžia tiesiogiai išimti iš piniginės.

Tačiau tai leido klientams pervesti virtualias valiutas į biržas, kurios išgrynino dolerius ir eurus per Europos ir Amerikos bankines sistemas.

Ataskaitoje taip pat buvo rasti vaizdo įrašai rusų kalba, kaip apeiti draudimus naudojant Payeer.
Payeer dirbo Estijoje ir neslėpė turįs milijonus klientų, kurių daugelis buvo Rusijoje.
Tačiau 2022 metais Estijai sugriežtinus kriptovaliutų keitimų reguliavimą, daugelis persikėlė gyventi į kaimyninę Lietuvą.

Pranešama, kad kita tarptautinė Mercurio platformą valdanti kriptovaliutų bendrovė MoneySwap OÜ Lietuvoje sukūrė naują verslo struktūrą – UAB „MoneyAmber“.

Tačiau „Mercurio“ atstovas sakė, kad bendrovė neturi verslo santykių su „Sberbank“ ir laikosi „dviprasmiškos“ pozicijos dėl situacijos Ukrainoje.

Sekite mus „Google“ naujienose