Metinis visuotinis „Telia Lietuva“, AB (toliau – bendrovė arba „Telia Lietuva“) akcininkų susirinkimas įvyko 2021 m. Balandžio 27 d.

Visi dalyviai, dalyvavę visuotiniame susirinkime, anksčiau balsavo raštu, užpildydami viešąjį balsavimą.

Metinis „Telia Lietuva“ visuotinis akcininkų susirinkimas nusprendė:

• Bendrovės metinių konsoliduotų ir atskirų audituotų finansinių ataskaitų už 2020 metus patvirtinimas. Bendrovės parengtą bendrovės metinę konsoliduotą 2020 metų ataskaitą pateikė ir auditoriai įvertino bei patvirtino direktorių valdyba.

• Bendrovės 2020 m. Pelną paskirstyti taip: Iš 145 652 tūkst. Eurų paskirstytino bendrovės pelno skirti 58 261 tūkst. Eurų sumą dividendams mokėti už 2020 metus, ty 0,10 euro kaip dividendus vienai akcijai, ir perkelti juos į kitais finansiniais metais 87,391 tūkst. eurų suma kaip nepaskirstytasis pelnas (nepaskirstytas pelnas). Dviems nepriklausomiems Direktorių valdybos nariams – Tomui Balžekui ir Mindaugui Glodui – kaip reglamentą (metinę išmoką) 2020 metams skirti 31 280 EUR arba po 15 640 € vienkartinę sumą.

Lietuvos Respublikos korporacijų įstatymas numato dividendų mokėjimą akcininkams dešimtos darbo dienos pabaigoje po metinio visuotinio akcininkų susirinkimo, priėmusio sprendimą dėl pelno paskirstymo (Teisių apskaitos diena). Akcininkai turės sąrašą bendrovės, tai yra, „Telia Lietuva“, AB akcininkai bus 2021 m. gegužės 11 d.

Pagal Akcinių bendrovių įstatymą bendrovė privalo išmokėti dividendus per mėnesį po sprendimo dėl dividendų priėmimo dienos. Bendrovė planuoja išmokėti dividendus už 2020 metus 2021 m. Gegužės 25 d.

Pagal Lietuvos įstatymus fiziniams asmenims – Lietuvos Respublikos gyventojams ir fiziniams asmenims – gyvenantiems užsienio šalyse, mokamiems dividendams taikomas 15 procentų gyventojų pajamų mokesčio išskaičiavimas. Dividendai, mokami Lietuvos Respublikos juridiniams asmenims ir juridiniams asmenims – užsienio šalių gyventojams, yra apmokestinami 15 procentų pelno mokesčiu, jei įstatymai nenustato ko kita.

Istorija tęsiasi

• Pasirenkant UAB „Deloitte Lietuva“ kaip bendrovės audito projektą atlikti atskirų ir konsoliduotų įmonės 2021 ir 2022 metų finansinių ataskaitų auditą ir įvertinti bendrovės konsoliduotą metinę ataskaitą už 2021 ir 2022 metus. Įgalioti bendrovės vadovą pasirašyti audito paslaugų sutartį ir nustatyti mokėjimus už paslaugas, kaip susitarė šalys, tačiau bet kuriuo atveju ne daugiau kaip 270 000 (du šimtai septyniasdešimt tūkstančių) eurų (be pridėtinės vertės mokesčio) metiniam bendrovės sąskaitų auditui. Konsoliduota ir atskira finansinė atskaitomybė ir konsoliduotos metinės ataskaitos vertinimas (ty 135 000 (vienas šimtas trisdešimt penki tūkstančiai) eurų (be pridėtinės vertės mokesčio) kiekvienais finansiniais metais).

• Turint omenyje, kad dabartinė bendrovės direktorių tarybos sesija baigėsi 2021 m. Balandžio 26 d., Renkant bendrovės direktorių tarybą dvejų metų kadencijai:
  Douglasas Gordonas Loebas (pasiūlė „Telia Company AB“)
  – Panele. Agneta Magdalena Wallmark (pasiūlė AB „Telia“)
  – Meistras. Claes Johan Ingemar Nycander (pasiūlė AB „Telia“)
  – p. Hanno Matti Makinen (pasiūlė „Telia Company AB“)
  – Dovilė Grigienė (kaip „Telia Company“ AB siūloma nepriklausoma direktorių valdybos narė)
  Mendogas Gloudas (kaip nepriklausomas „Telia“ AB valdybos narys)

Douglasas Loebas (Gim. 1972 m.) – „Telia Lietuva“ valdybos pirmininkas nuo 2020 m. Lapkričio 23 d. (Pasiūlo AB „Telia“) ir Atlyginimų komiteto narys. Išsilavinimas: Pietų Kvinslando universitetas, Australija, MBA; Pietų Afrikos atestuotų valstybinių buhalterių institutas, narystės pažymėjimas; Pietų Afrikos universitetas, apskaitos mokslų bakalauras; Potchefstroomo krikščioniškojo aukštojo mokslo universitetas, Pietų Afrika, komercijos bakalauras. Užimtumas – „Telia Sverige AB“ (Švedija), vyriausiasis finansininkas. Dalyvavimas kitų subjektų veikloje: „TeliaSonera Mobile Networks AB“ (Švedija), valdybos narys; „Sonera Holding BV“ (Nyderlandai), valdybos narė; „TeliaSonera UTA Holdings BV“ (Nyderlandai), valdybos narys. Douglasas Loebas nėra tiesiogiai susijęs su „Telia Lietuva“ akciniu kapitalu.

Agneta Woolmark (Gim. 1960 m.) – „Telia Lietuva“ direktorių valdybos narys nuo 2018 m. Balandžio 25 d. (Iškėlė AB „Telia“), Audito komiteto pirmininkas. Išsilavinimas: Stokholmo ekonomikos mokykla (Švedija), BA. „Econ“, ypatingą dėmesį skiriant apskaitai ir finansams; Stokholmo universitetas (Švedija), magistro laipsnis, ypatingą dėmesį skiriant mokesčiams ir ekonomikai. Įdarbinimas: „Telia AB“ (Švedija), viceprezidentas – grupės vyriausiasis iždo pareigūnas. Dalyvavimas kitų subjektų veikloje: „Telia Insurance AB“ (Švedija), valdybos pirmininkas; Švedijos pensijų fondas iš Tilia (Švedija), valdybos narys; „Telia Towers AB“ (Švedija), direktorių valdybos narys; Skandia Life Insurance (Mutual) (Švedija), Generalinės tarybos rinkimų skyrimo komiteto pirmininkas. Agneta Wallmark nėra tiesiogiai suinteresuota „Telia Lietuva“ kapitalu.

Claesas Nikanderis (Gim. 1963 m.) – „Telia Lietuva“ direktorių valdybos narys nuo 2014 m. Balandžio 29 d. (Pasiūlo AB „Telia“), Atlyginimų komiteto pirmininkas. Išsilavinimas: Upsalos universitetas (Švedija), MBA; Stanfordo universitetas, Palo Alto (JAV), elektros inžinerijos magistras; Linköpingo universiteto (Švedija) technologijos institutas, elektros inžinerijos magistras ir Linköpingo universitetas (Švedija), matematikos mokslų bakalauras. Įdarbinimas: „Telia AB“ (Švedija), „Common Products and Services“ (CPS) „Operations & LED“ valdybos viceprezidentė ir vykdomosios įstaigos vadovė. Dalyvavimas kitų subjektų veikloje: TT-Netværket P / S (Danija), Direktorių valdybos pirmininkas; „Telia Towers AB“ (Švedija) pirmininkas; „Telia Danmark A / S“ (Danija), valdybos pirmininkas; „Telia Mobile Holding AB“ (Švedija) valdybos pirmininkas; Tilia Nutjanster Norden AB (Švedija), valdybos pirmininkė; „Systecon AB“ (Švedija), direktorių valdybos narys; „Systecon Group AB“ (Švedija), direktorių valdybos narys; „Systecon Software AB“ (Švedija), direktorių valdybos narys; AB „Svenska UMTS-Nät“ (Švedija) valdybos narys; „Svenska UMTS-License AB“ (Švedija) valdybos narys; „Telia Eesti AS“ (Estija), stebėtojų tarybos narys; „Latvijas Mobilais Telefons“ (LMT) SIA (Latvija), stebėtojų tarybos narys. Claesas Nycanderis nėra tiesiogiai suinteresuotas „Telia Lietuva“ sostine.

Hannu Matti McKinenas (Gim. 1970 m.) – „Telia Lietuva“ direktorių valdybos narys nuo 2018 m. Balandžio 25 d. (Iškėlė „Telia“ AB). Išsilavinimas: Arizonos universitetas (JAV), teisės mokykla, teisės magistras (LLM) tarptautinio verslo teisės srityje, Laplandijos universitetas (Suomija), teisės mokykla, LLB (teisės bakalauras) ir teisės magistras. Suomijos ir Europos Sąjungos teisės magistro laipsnis. Įdarbinimas: „Telia AB“ (Švedija), viceprezidentė ir B2B ir vežėjų teisinės praktikos grupės vadovė. Dalyvavimas kitų subjektų veikloje: „Telia Finland Oyj“ (Suomija) valdybos narys; „Tilts Communications A / S“ (Danija), valdybos narys; Tate SIA (Latvija), stebėtojų tarybos narys. Hannu Matti Makinenas nėra tiesiogiai suinteresuotas „Telia Lietuva“ sostine.

Dovilė Gregine (Gimęs 1977 m.) Iki 2021 m. Kovo mėn. Buvo Švedijos banko, AP, Lietuvos pirmininkas ir valdymo vadovas; UAB „Swedbank investicijų valdymas“, Lietuva, stebėtojų tarybos narys; „Swedenbank Life Insurance“ interneto svetainės ir P&C, Lietuva / Latvija / Estija, stebėtojų tarybos narys; Lietuvos bankų asociacijos direktorių valdybos narys, Lietuva. Kvalifikacija: Konkordijos universitetas, Viskonsinas, JAV, finansų ir vadybos informacinių sistemų verslo administravimo magistras. Concordia tarptautinis universitetas Estijoje, Estija, Tarptautinio verslo administravimo bakalauro laipsnis. Dalyvavimas kitų subjektų veikloje: asociacija „Lyderė“, Lietuva, steigėjas ir valdybos narys (2017-2019); Jaunojo prezidento organizacijos Lietuvos skyrius, direktorių valdybos įkūrėjas ir narys; UAB „Urbo Slėnis“, Lietuva, akcininkas (22,5 proc.). Dovilė Grigien nėra tiesiogiai suinteresuota „Telia Lietuva“ sostine.

Mindgas gludas (Gimęs 1972 m.) – Nepriklausomas „Telia Lietuva“ direktorių valdybos narys nuo 2018 m. Balandžio 25 d. (Kaip AB „Telia“ paskirtas nepriklausomas valdybos narys), Audito ir atlyginimų komitetų narys. Išsilavinimas: Antverpeno universitetas, UFSIA verslo administravimo centras (Belgija), verslo administravimo magistras (MBA), Vilniaus universitetas, Ekonomikos fakultetas (Lietuva), Verslo administravimo bakalauras (BBA). Įdarbinimas: NRD Companies AS (Norvegija), generalinis direktorius; „Norway Registers Development AS“ (Norvegija) generalinis direktorius; „Norway Registers Development AS“ Lietuvos filialo generalinis direktorius; „NRD Systems“, UAB (Lietuva), generalinis direktorius. Dalyvavimas kitų subjektų veikloje: asociacijos „Žini ekonomikos forumas“ (Lietuva) tarybos narys; Jungtinių Tautų vaikų fondo Lietuvos nacionalinis komitetas, Tarybos pirmininkas; INFOBALT asociacija (Lietuva), pirmininkas ir prezidentas; MB „Vox Proxima“ (Lietuva), partnerystės narys (50 proc.) „Mendagas Glodas“ neturi tiesioginio intereso „Telia Lietuva“ akciniame kapitale.

Visi išrinkti direktoriai laikomi direktorių valdybos nariais, kurie nėra vykdomieji nariai, kartu su Doville’u Gregene ir Mindaugu Glodu kaip nepriklausomais direktorių tarybos nariais.

• Įgaliojimas bendrovės vadovui įgyvendinti visus minėtus sprendimus, pasirašyti visus susijusius dokumentus ir sudaryti visas operacijas, būtinas minėtiems sprendimams įgyvendinti. Bendrovės generalinis direktorius turi teisę įgalioti bet kurį kitą asmenį atlikti minėtas procedūras ir pasirašyti aukščiau paminėtus dokumentus.

ENCL:
– AB „Telia Lietuva“ konsoliduota ir atskira finansinė atskaitomybė, konsoliduota metinė ataskaita ir nepriklausomo auditoriaus ataskaita už metus, pasibaigusius 2020 m. Gruodžio 31 d.
– dividendų paskirstymas 2020 metams.
– „Telia Lietuva“, AB „Rewards Report 2020“
– išrinkto valdybos nario gyvenimo aprašymas.

Darius Dioges,
Ryšių su investuotoja vadovas,
Telefonas. +370 5236 7878,
El. Paštas: [email protected]

Priedai