Teigiama, kad Kurdistano naftos ministras dr. Ashti Hawrami jau 2007 m. Lapkričio mėn. Kozeliui nurodė, kad Dabinino susitarimas negali būti tęsiamas ir bus paskelbtas teisiškai negaliojančiu.

2015 m. Irake dirbęs asmuo kreipėsi į Rimtų sukčiavimų tarnybą (SFO) ir vėliau į Volstryto reguliatorius dėl siūlomo susitarimo su „Dabin Group“, teigdamas, kad susitarimas gali būti korupcija, ir ragino juos atlikti tyrimą.

Sunkių sukčiavimo tarnyba 2015 m. Londone susitiko su informatoriais, tačiau viešai nesiėmė tolesnių veiksmų. Dabar raginama juos ieškoti dar kartą.

Sandoris yra „labai nerimą keliantis“

„Cozel“ atstovas spaudai teigė, kad Dabino susitarimas „niekada neįvyko“. Jis pridūrė: „Jis buvo pristatytas Kurdistano regioninei vyriausybei. Jie prieštaravo ir niekada nebuvo įgyvendintas … Kai KRG priėmė įstatymą, abi šalys nutraukė mūsų ir Dabino susitarimą “.

Atstovas pridūrė: „Dabinas neturi nieko bendra su GKP, gaunančiu sutartį“.

„Turint rašytinį susitarimą, kuriame žadama sumokėti vyresniam politiniam pareigūnui kaip susitarimą dėl naftos telkinių, yra labai neramu“, – sako antikorupcinės grupės „Global Witness“ tyrėjas Edas Davey.

„Šis susitarimas turėtų būti išsamiai ištirtas, neatsižvelgiant į tai, ar lėšos iš tikrųjų buvo apyvartoje, ar ne. Joje prašoma, kad Sunkių sukčiavimų tarnyba tokiomis aplinkybėmis neištirtų JK listinguojamos bendrovės.

Nei Kurdistano regioninė vyriausybė, nei Hawrami nebuvo „Excalibur“ bylos šalys ar liudytojai, tačiau teisėjas nurodė, kad Hawrami buvo žmogus, kuriam visos šalys sutiko „turėti išsamių techninių žinių, būti sąžiningu žmogumi ir asmeniu, kuris vertina tai, kas yra atsižvelgiant į KRG interesus. Pasiūlymų teikimas ir sutarčių sudarymas.

Daug metų po persikėlimo iš GKP Kozelis buvo suimtas JFK oro uoste likus savaitei iki 2018 m. Kalėdų ir apkaltintas paslėpęs milijonus dolerių turto „Gokana Trust“, kuris įvairiais laikais laikė iki 6,5% GKP, atokiau nuo savo pirmtako. žmona.

Kaltinimai dėl sukčiavimo ir pinigų plovimo, kuriuos jis neigė, dabar buvo atmesti, o Kozelis savo kaltę pripažino kaltu dėl pavėluoto mokesčių deklaracijų pateikimo. Jo bausmė, kuri greičiausiai bus paskelbta rugpjūtį, atidėta, nes jis buvo gydomas nuo gerklės vėžio.

Tuo tarpu GKP vyksta nauja administracija, norinti atsiriboti nuo Kozelio epochos. Tačiau nuo 2013 m. Liepos mėn. Gaminamas milžiniškas Šeikano naftos telkinys yra vienintelis jų turtas, gaminantis 40–44 000 barelių per dieną.

GKP atstovas spaudai sakė, kad klausimai iš Telegrafas OCCRP yra susijęs su įvykiais, įvykusiais „prieš paskiriant bet kurį dabartinės direktorių tarybos ar valdymo grupės narį“.

Jis pridūrė: „Bendrovė yra įsipareigojusi laikytis aukščiausių įmonių valdymo standartų, įskaitant užtikrinimą, kad bus imtasi tinkamo išsamaus patikrinimo, teikiant profesionalias konsultacijas trečiajai šaliai, ir mes turime atitinkamą kodeksą, susijusį su akcijomis, informacijos atskleidimo ir atitikties procedūromis“.

„Cozel“ atstovas spaudai sakė: „Šie įtarimai buvo ištirti prieš dešimtmetį, teisiami ir teisiami, nenustačius korupcijos ar sukčiavimo ar jų neatskleidus“.

Berwari neatsakė į prašymą pakomentuoti.

Hawrami nekomentavo.