Penktadienį Lietuvos ir Honkongo reguliuotojai tapo paskutiniaisiais, kurie kovojo su „Binance“, o tai dar labiau apsunkino vieną didžiausių pasaulyje šifravimo biržos pastangų vykdyti verslą pagrindinėse pasaulio jurisdikcijose.

Lietuvos centrinis bankas pranešė, kad Vilniuje įsikūrusi mokėjimų bendrovė „Binance“ teikia „neteisėtas investavimo paslaugas“ šalyje. Honkongo rinkos reguliatorius taip pat paskelbė įspėjimą dėl biržos žetonų prekybos programos, kuri anksčiau 2021 m. Buvo tikrinama JK ir Vokietijoje. Binance sakė, kad ji uždarys simbolinę schemą „komercinėmis“ priežastimis.

Naujausias kaltinimas, įvykęs po panašių žingsnių iš Italijos Ketvirtadienį ir praėjusį mėnesį iš JK tai gali apriboti „Binance“ galimybes susieti tradicinę finansų sistemą.

Pasaulio finansų reguliavimo institucijos išreiškė susirūpinimą dėl klausimų, įskaitant vertybinių popierių taisykles ir vartotojų apsaugą. Tuo tarpu „Binance“ stengėsi, kad atitikties funkcija atitiktų greitą augimą, sakė žmonės, susipažinę su jos veikla.

Nors JK Finansinio elgesio tarnybos birželį paskelbtas įspėjimas, nors ir ribotos apimties, pasirodė esąs pirmasis iš pagrindinių reguliavimo ir privataus sektoriaus atsakymų, pateiktų vienam didžiausių pasaulyje kriptovaliutų rinkos dalyvių.

Tai paskatino garsius bankus „Barclays“ ir „Santander“ apriboti savo klientų galimybes siųsti pinigus į Kaimanų salų registruotą bendrovę. Šią savaitę biržą nutraukė ir „Clear Junction“ – Didžiosios Britanijos mokėjimų grupė, susiejusi „Binance“ su euro ir Didžiosios Britanijos svarų sterlingų pinigų pervedimo tinklais.

„Mes bendradarbiaujame su reguliavimo institucijomis ir labai rimtai žiūrime į įsipareigojimus dėl atitikties“, – penktadienį pranešė mainai.

Didžioji dalis grupės prekybos vyksta kriptografiniu turtu ir su jais susietomis aukščiausios klasės išvestinėmis finansinėmis priemonėmis, tačiau „Binance“ remiasi tradicinėmis ir paprastai reguliuojamomis įmonėmis, leidžiančiomis klientams į biržą įtraukti kietąsias valiutas.

Lietuvos įsikišimas gali pakenkti šiam ryšiui su mokėjimo subjektais Europoje. UAB „Binance“ dukterinė įmonė, priklausanti generaliniam direktoriui Changpengui Zhao, veikia kaip grupės mokėjimo „agentas“, rašoma biržos svetainėje.

Birža „Financial Times“ teigė, kad UAB „Binance“ „neteikia investicinių paslaugų, taip pat nevaldo ir nekontroliuoja„ Binance.com “. Tačiau įmonės įstatuose, kurie buvo priimti praėjusiais metais, teigiama, kad jo pagrindinė veikla apima „investavimą į virtualų turtą“ ir „lėšų kūrimą investuoti į virtualų turtą“. Biržos paslaugų teikimo sąlygose įmonė taip pat apibūdinta kaip „Binance“ operatorė – kurią ji apibrėžia kaip „šalis, kurios valdo„ Binance “- iki mažiausiai liepos 5 d.

Grupė teigė, kad Lietuvos perspėjimas „neturi tiesioginės įtakos Binance.com siūlomoms paslaugoms“.

„Binance“ taip pat palaiko ryšius su Lietuva per „Contis“, kuri išleidžia grupės „Visa“ ženklu pažymėtą „Visa“ debeto kortelę. Kortelę galima įsigyti visoje Europos ekonominėje erdvėje – bloke, į kurį įeina Europos Sąjungos ir kitų regiono šalių nariai.

„Kontis“ savo tinklalapyje sako, kad kortelės Europos ekonominėje erdvėje išduodamos per antrinę įmonę, turinčią licenciją Lietuvos centriniam bankui. Konitzas atsisakė komentuoti savo santykius su Binance.

Taip pat penktadienį „Binance“ pranešė, kad uždaro savo akcijų platformą, kuri leidžia vartotojams pirkti ir parduoti žetonus, atspindinčius tokių bendrovių kaip „Tesla“ ir „Apple“ akcijų kainą. Pranešimas buvo paskelbtas tuo pačiu metu, kai Honkongas perspėjo apie programą.

„Financial Times“ pirmą kartą balandžio mėnesį pranešė, kad Europos reguliavimo institucijos nagrinėja „Binance“ akcijų žetonus. Vokietijos finansų priežiūros tarnyba „BaFin“ teigė, kad žetonai galėjo pažeisti vertybinių popierių taisykles. „Binance“ sakė reguliavimo institucijai, kad jos nuomonė grindžiama „produkto nesusipratimu“, ir paragino „BaFin“ atšaukti savo pranešimą. Tačiau BaFinas atsisakė jo laikytis.

Adomą Samsoną galima pasiekti adresu [email protected] arba „TelegramadamsamsonFT“.