Iždo sekretorė Janet Yellen dar kartą patvirtino Amerikos įsipareigojimą stiprinti įmonių skaidrumą kartu su daugiau nei 20 kitų šalių, dalyvaujančių šią savaitę. Aukščiausiojo lygio susitikimas už demokratiją.

Nors Bideno administracija jau dirba kurdama naują duomenų bazę apie smulkaus verslo nuosavybę, Yellen antradienį pažadėjo, kad jos administracija tvarkys duomenų bazę, vadinamą naudos gavėjų registru, ir užtikrins, kad teisėsauga turės prieigą prie asmenų asmens duomenų. . Jis bus apsaugotas.

„Tikųjų savininkų duomenų bazė neleis nešvariems pinigams patekti į Jungtines Valstijas“, – sakė Yellen savo kalboje prieš prasidedant viršūnių susitikimui.

Registre bus asmeninė informacija apie mažiausiai 32 milijonų JAV įmonių savininkus, nes tai yra dalis kovos su korupcija pastangų.

Kolumbija, Malta ir Japonija yra kai kurios šalys, kurioms taikomas įsipareigojimas.

„Privalomų įmonių atskleidimas yra vienintelis svarbiausias dalykas, kurį galime padaryti, kad mūsų finansų sistema būtų nesvetinga korumpuotiems veikėjams“, – sakė Yellen. Ji pridūrė, kad pastarųjų metų pastangos su sąjungininkais sekti sankcionuotus Rusijos turtus „patvirtino mūsų silpnumą“ atsekant verslo nuosavybę.

Jungtinės Valstijos skatina kovoti su neteisėtu finansavimu iš dalies kaip atsaką į Rusijos invaziją į Ukrainą, nes JAV bando lengviau atpažinti turtingus rusus, apkaltintus pavogtų pinigų ir turto slėpimu Jungtinėse Valstijose ir jų apylinkėse. pasaulis.

Dviejų dienų viršūnių susitikimas prasidės trečiadienį. Jungtinės Valstijos jį rengia kartu su Kosta Rikos, Nyderlandų, Pietų Korėjos ir Zambijos vyriausybėmis.

Pernai rugsėjį Iždo departamentas pradėjo dėlioti taisykles Sukurti smulkaus verslo nuosavybės duomenų bazę. Pagal taisyklę dauguma JAV įmonių, kuriose dirba mažiau nei 20 darbuotojų, nuo 2024 m. sausio 1 d.

Matėme, kaip korumpuoti užsienio pareigūnai laidodavo pavogtus pinigus JAV įsikūrusiose priedangose; pinigų plovimas anonimiškai perkant užsienio nekilnojamąjį turtą; Elitas perneša iš korupcijos gautas pajamas per bendrininkus ar nesąmoningus finansinius budinčius asmenis, tokius kaip teisininkai ar turto valdytojai.

Nacionalinė smulkaus verslo asociacija padavė ieškinį lapkritį sustabdyti JAV duomenų bazės kūrimą, teigdama, kad ji be reikalo apsunkina smulkųjį verslą ir pažeidžia valstybių teises reguliuoti verslą.

„Tinkamai įdiegtas tikrųjų savininkų registras yra esminė ir seniai pavėluota priemonė kovojant su pinigų plovimu ir išvengiant sankcijų“, – sakė Hadsono instituto Kleptokratijos iniciatyvos mokslinis bendradarbis Nate’as Sibley.

„Absurdiška, kad Jungtinės Valstijos taiko griežčiausias pasaulyje sankcijas ir teisėsaugos kampanijas, tačiau negali išsiaiškinti, kas laidoja pinigus jos kieme“, – sakė Sibley.

Bideno administracija taip pat turėtų imtis veiksmų, kad „įvestų naujas taisykles, skirtas kovoti su pinigų plovimo rykšte 50 trilijonų JAV dolerių vertės nekilnojamojo turto sektoriuje“, sakė Ianas Garry, Fiskalinės atskaitomybės ir įmonių skaidrumo koalicijos vykdomasis direktorius.

Per sesiją po Yellen kalbos Pasaulinio finansinio vientisumo centro politikos direktorius Lakshmi Kumaras sakė, kad vyriausybės turėtų pradėti sekti neteisėtų finansų „vartininkus“, tarp kurių yra teisininkai, buhalteriai ir įtariamų nusikaltėlių pinigų valdytojai. „Matėme, kad advokatų kontoros su baltais batais noriai, sąmoningai ar nesąmoningai remia nusikalstamas organizacijas, ginklų kontrabandininkus“ ir kitus blogus veikėjus“, – sakė Kumaras.

Praėjusiais metais Bideno administracija palaikė Įgaliojimo įstatymą, kuris išplėstų Banko paslapties įstatymo apibrėžimą ir reikalautų, kad buhalteriai, teisininkai ir kiti specialistai atliktų deramą klientų pinigų patikrinimą, kad įsitikintų, jog jie nėra iš pinigų. plovimas. Šiuo metu Bankų paslapties įstatymas taikomas tik finansinėms institucijoms, tačiau profesinės organizacijos sėkmingai užsiima lobizmu, siekdamos, kad teisės aktai netaptų įstatymu, pasitelkę 2023 m. Nacionalinės gynybos įgaliojimų aktą.