Honkongo muitinės pareigūnai suėmė septynis asmenis, susijusius su didžiausia istorijoje pinigų plovimo byla šioje teritorijoje, susijusia su maždaug 14 mlrd. HK$ (1,8 mlrd. USD), kai kurie iš jų yra susiję su sukčiavimo byla Indijoje.

Muitinės pareigūnai penktadienį pranešė, kad septyni vietos gyventojai, kurių amžius nuo 23 iki 74 metų, priklausė didelio masto tarpvalstybinei gaujai, kuri naudojosi fiktyviomis įmonėmis ir įvairiomis banko sąskaitomis pervesdama dideles pinigų sumas iš užsienio į miestą prisidengdama. valdyti tarptautinį verslą. .

Pasak jų, vienoje sąskaitoje per vieną dieną buvo gauta iki 100 mln. HK$ (12,8 mln. USD).

Įtariama, kad 2,9 milijardo HK$ (371 mln. JAV dolerių) iš visos sumos yra susijusi su sukčiavimo byla, susijusia su mobiliąja programėle Indijoje, sakė Muitinės finansinių tyrimų biuro vadovas Ip Tung Cheng. Tačiau ji nepaminėjo, kokia tai programa.

Ji pridūrė, kad kai kurie sulaikytieji yra ne Kinijos Honkongo gyventojai, tačiau detalių nepateikė.

Ip nurodė, kad valdžios institucijos mano, kad sindikatas gavo finansinių pervedimų iš Indijos elektroninių prietaisų, deimantų, brangakmenių ir tauriųjų metalų eksporto vardu. Tada pajamos buvo pervestos į banko sąskaitas Honkonge pinigų plovimui.

„Šis pinigų plovimo verslas yra apsauginis skėtis nusikaltėlių neteisėtam pelnui“, – sakė ji.

Ip sakė, kad Honkongo, Indijos ir kitų šalių teisėsaugos institucijos bendradarbiavo vykdant operaciją, o tai užtikrino jos sėkmę.

Pareigūnai pasidalijo žvalgybos duomenimis su Indijos valdžios institucijomis ir išsiaiškino, kad dalis pinigų buvo iš dviejų juvelyrikos įmonių, kurios, pasak Indijos valdžios, buvo susijusios su sukčiavimu, sakė biuro skyriaus vadas Yeo Yeo Wingas.

Ji pridūrė, kad 34 metų Honkongo gyventojas, kuris buvo suimtas sausio pabaigoje, įtariamas gaujos sumanytoju.

Pareigūnai konfiskavo elektroninius prietaisus, dokumentus ir daugiau nei 8000 karatų įtariamų sintetinių brangakmenių, kurie, atrodo, buvo skirti eksportui į Indiją.

Tyrimas buvo tęsiamas.

Ankstesnė rekordinė pinigų plovimo byla buvo susijusi su maždaug 6 milijardais HK$ (767 mln. JAV dolerių) ir devynių žmonių areštu 2023 m. sausio mėn.