Lietuvos policija atskleidė, kad Libano pilietis ir Amerikos dvigubas pilietis Jungtinėse Valstijose buvo apkaltinti sąmokslu kalėjime Lietuvoje paslėpti daugiau kaip 3,5 mln. USD vertės aukų šaltinį per 2016 m. JAV prezidento rinkimus.

Policija pranešė, kad Ahmedas „Andy“ Khawaja “atliko milijonus dolerių sandorių ir turėjo daug pinigų“, kai jį areštavo.

Jo sulaikymas rugsėjo trečiąją, remiantis tarptautiniu arešto orderiu, buvo laikomas paslaptyje, o policija tai patvirtino tik po to, kai teismas pirmadienį Lietuvos sostinėje Vilniuje priėmė nutarimą likti kalėjime, kol laukia posėdžiai dėl jo ekstradicijos.

„Sulaikymas įvyko lygiai du mėnesius prieš Amerikos prezidento rinkimus, o sulaikymo laikotarpis buvo tas pats tik du mėnesiai“, – naujienų svetainei 15min.lt sakė advokatė Filija Visonite, „Al-Khawaja“ advokatė.

Ji pacitavo sakydama: „Neatmetu galimybės, kad keli nepaprastieji veiksniai gali turėti įtakos šiems sprendimams ir pažeisti mano klientų teises“.

Khawaja laikomas Jungtinių Valstijų prašymu pagal 2019 m. Paskelbtą kaltinamąjį aktą. Teisingumo departamento atstovas teigė, kad agentūra paprastai nekomentuoja ekstradicijos klausimų, kol kaltinamasis nebus grąžintas į JAV.

Khawaja pasisavino mokėjimus internetu, suteikdamas pagrindinį elektroninės prekybos kanalą „didelės rizikos“ prekybininkams, padėdamas klientams tiesiogiai pirkti kreditines korteles bankams.

Jis yra internetinių mokėjimų bendrovės „Allied Wallet Inc.“ savininkas. , Ir įnešė mažiausiai 6 milijonus dolerių demokratų ir respublikonų kandidatams ir grupėms. Aukos leido Khawajai pasiekti Hillary Clinton per 2016 m. Prezidento kampaniją ir aplankyti po rinkimų esančią Ovalo kabinetą kartu su prezidentu Donaldu Trumpu, rodo 2018 m. „Associated Press“ tyrimas.

Teismo dokumentai, paskelbti 2019 m. Gruodžio mėn., Rodo, kad kaltinamajame akte Khawaja buvo apkaltinta pagalba neįvardytam kandidatui. Federaliniai donorų įrašai rodo, kad Khawaja skyrė milijonus dolerių kandidatams į demokratus, įskaitant pagrindinį politinių veiksmų komitetą, kuris palaikė Clinton kampaniją. Jis taip pat paaukojo milijoną dolerių steigiamajam „Trump Fund“.

Jis vedęs Lietuvos pilietį ir turi turto Baltijos valstybėje.